;会计在银行柜面分批代理结清存单, 转入其活期账户中, 然后取现或转给公司少数高级管理人员。三是对公账户频繁向个人账户转入大额资金, 再通过本票或 部门间数据信息壁垒, 建立反洗钱、反逃税信息共享工作机制和实施方案, 明确人民银行和税务部门数据提供范围和职责, 为跨部门反洗钱、反逃税信息共享提供有效 ...
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;会计在银行柜面分批代理结清存单, 转入其活期账户中, 然后取现或转给公司少数高级管理人员。三是对公账户频繁向个人账户转入大额资金, 再通过本票或 部门间数据信息壁垒, 建立反洗钱、反逃税信息共享工作机制和实施方案, 明确人民银行和税务部门数据提供范围和职责, 为跨部门反洗钱、反逃税信息共享提供有效 ...
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;会计在银行柜面分批代理结清存单, 转入其活期账户中, 然后取现或转给公司少数高级管理人员。三是对公账户频繁向个人账户转入大额资金, 再通过本票或 部门间数据信息壁垒, 建立反洗钱、反逃税信息共享工作机制和实施方案, 明确人民银行和税务部门数据提供范围和职责, 为跨部门反洗钱、反逃税信息共享提供有效 ...
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实现最终就是货币的支付（与此相同的，还有已经证券化的应收账款，如银行存单、汇票、支票、本票、债券等）。质权人实现质权有两种方式，一是处分应收 中对出质人的其他债权人优先受偿。 案例四 最高法院2015年53号指导案例：海峡银行诉长乐亚新公司、福州市政公司金融借款合同纠纷案，质权人对应收账款质权的实现即 ...
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为先从国内各地收集外汇，炒到手后汇入香港、澳门的中资银行，再以外商的名义从中资银行开出外汇本票，支付给内地从事外汇业务的公司，如此一来，内地的外汇 单位密切配合，对出口退税的各个操作环节进行突击检查。目前，实战部门多采取在银行、国税局、地税局建立联络室的方式，指派专门联络员来负责与这些部门开展协作， ...
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，查扣赌博所获赃款现金及等同现金的台银本票共23亿元，犯罪人利用众多人头账户，将赃款约2亿美金汇往香港多家银行的人头账户，检察官为侦办犯罪及追查 组及北、中、南区专责小组，将与金融监督管理委员会及其相关机关、国税局、中央银行、海关等单位建立联系窗口，因应具体追查犯罪所得的个案，随时启动请求协助追查机制 ...
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、承诺自己或委托他人于到期日无条件按票面金额付款的有价证券。在我国票据只限于汇票、本票、支票。在以前，它是一种银钱运输工具，而如今却是一种信用结算 债权。当然，债务人行使这种债权变更权以及所产生的电子债权能否有效，还要由发行银行和专门的电债权管理机构来进行审核与登记。 (2)承诺 根据前述的电子债权的 ...
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写作年份】2006年 【正文】 金融资产证券化在我国有其特殊的现实意义，其对于银行等金融机构、公司等非金融机构以至于整个金融市场、资本市场来说都是极为有利的。 证券化。此种商品包括浮动利率债券、短期票券包销信用额度、欧洲票券、欧洲商业本票等。此种资产证券化非常特殊，与前两种证券化形态大不相同，不是本文 ...
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三人不是善意且支付了对价的第三人。1921年的比利时对外银行诉哈姆布雷尔案(Banque Belge PourLEtranger v.Hambrour)[18]反映了这一规则。在该案 钱有追踪权，此为原物追踪权。S是H所交付金钱的受让人，银行对S持有的H交付给她的金钱是否享有追踪权取决于两点：其一，S ...
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写作年份】2011年 【正文】 金融资产证券化在我国有其特殊的现实意义，其对于银行等金融机构、公司等非金融机构以至于整个金融市场、资本市场来说都是极为有利的。 证券化。此种商品包括浮动利率债券、短期票券包销信用额度、欧洲票券、欧洲商业本票等。此种资产证券化非常特殊，与前两种证券化形态大不相同，不是本文 ...
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