是绝对主义的所有权，这主要体现在诸如无论任何人不能以大于自己所有权的权利让与他人以及发现己物，即可收回。[1]等规定上。可见，罗马法重在保护所有权人， 问题的解释》第11条规定：行为人将财物已用于归还个人欠款、贷款或者其他经济活动的，如果对方明知是诈骗财物而收取，属恶意取得，应当一律予以追缴；如确属 ...
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莫某未依法取得放贷资格，在近几年内多次反复有偿地向不特定他人以借款或其他名义出借资金，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第十九条未经国务院 损失，利息损失计算以20000元为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算。驳回原告莫某的其他诉讼请求。 如果法院开庭中发现， 某 ...
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二、合同签订时，标的物四台挖掘机均在荣谊公司，周某没有选择业内普遍的按揭贷款的方式购买，而选择了全款购买，在支付了大部分货款后，没有要求及时提走相应 、履行合同的过程中，主观上没有非法占有他人财物的目的，客观上没有实施《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定的五种合同诈骗行为，因此，李小兰的行为不符合 ...
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自2013年至2014上半年，已经有120余家P2P网络集资平台因发生竞相挤兑或者涉嫌诈骗犯罪而相继退出市场。⑶很多家P2P网络集资平台由于盲目发展、管理不善等原因 集资是持肯定和鼓励态度的。而异化的P2P网络集资是假借P2P网络集资的名义实施的违法犯罪活动，其产生的债务风险具有集中性和扩散性的特征， ...
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《商业银行法》和《公司法》成立的，并经中国人民银行批准以“银行”名义对外吸收公众存款、发放贷款、办理结算以及开展其他金融业务，具有法人资格的，以实现利润为 或者国家机关擅自设立金融机构；不顾主管机关的批评擅自设立金融机构，造成恶劣影响，给他人造成了重大的经济损失等等。（三）主体要件本罪的主体，既可以是 ...
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建制转入变更后股份公司，行为人隐匿国有公司、企业资产，是代表集体意志、以集体名义并由集体作出决定，依据一定的客观标准分配持股股份，企业的全部或大部分 追究其刑事责任。第四种是行为人只是将被隐匿的使用权公房作为本人或给予他人无偿使用，对此，一般不宜作为犯罪认定。如果一时难以明了行为人实际控制使用权公房的 ...
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概念的外延,将下列行为也视为洗钱:把合法资金洗成黑钱用于非法行径(如把银行贷款洗黑后用于走私) ;把一种合法资金洗成另一种表面也合法的资金(如 看,除立法上已经明文规定的四种犯罪以外,犯罪分子对通过贪污贿赂、拐卖妇女儿童、诈骗、生产、销售伪劣商品等犯罪途径所获得的巨额不义之财,往往也采取各种手法进行 ...
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管理机构备案。”（草案第27条）5.规定“基金资产不得用于证券承销，不得向他人贷款或者提供担保，不得从事承担无限责任的投资，以及不得从事法律、行政法规以及 结果报国务院证券监督管理机构备案。”（草案第37条）10.法律严禁擅自以基金名义募集资金，或未经核准擅自从事基金管理、基金托管业务（草案第94条、 ...
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