时间国家压缩银根，金融部门办理审批借贷手续繁琐，发放借贷的数量减少，公民、企业从国家金融部门获得的借贷难度加大等等这些因素，都为活跃民间借贷提供了土壤 双方完全出于自愿，这样的民间借贷才合法有效。 (3)非金融企业以借贷名义向职工非法集资、向社会非法集资、向社会公众发放贷款以及其他违反法律、行政法规的 ...
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信用担保机构不得从事下列活动: (一)吸收存款; (二)发放贷款; (三)受托发放贷款; (四)受托投资; (五)监管部门规定不得从事的其他活动。信用担保机构从事非法集资、非法吸收存款活动的,依法予以查处。 第三十条信用担保机构可以办理再担保和债券发行等担保业务,除需满足信用担保机构设立或变更规定的 ...
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，但管理、决策效率低，独立运作建房项目，难度较大。这种组织形式亦非合伙企业，在取得土地使用权、申报建设手续和产权分配方面，能否获政府批准，尚难确定。 其代表人发起，系个人自愿，用途为建房自用，不存在还本付息与给予回报，不应构成非法集资，法律对此并不禁止。但是，建房者集体以外的单位或个人，以集资建房名义 ...
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打压的做法并不能解决问题，合会的风险并不在于其违背了现行法律关于不得非法集资的规定，而是由于这种正常的民间融资无法可依，使得假借其形式而进行 是融资活动半公开化。商业银行个人委托贷款业务的推出和宏观调控措施实施后中小民营企业资金的紧张，使得用于生产投资、商贸活动的大额民间融资时有发生，民间融资行为逐渐 ...
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，但管理、决策效率低，独立运作建房项目，难度较大。这种组织形式亦非合伙企业，在取得土地使用权、申报建设手续和产权分配方面，能否获政府批准，尚难确定。 其代表人发起，系个人自愿，用途为建房自用，不存在还本付息与给予回报，不应构成非法集资，法律对此并不禁止。但是，建房者集体以外的单位或个人，以集资建房名义 ...
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种形式，其扩张性更是显而易见。洗钱不仅为贩毒、恐怖活动、军火走私、有组织犯罪企业提供“燃料”，还给发现证实原始犯罪的司法活动制造了巨大障碍。社会每年不得不在打击、 1998年3月版，第196页。）再如，阿尔巴尼亚的一些融资公司非法集资后无法兑付，激怒了广大投资者。他们游行示威、冲击政府机关、抢劫商店、 ...
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。二是依法慎重处理贷款类犯罪案件。在办理骗取贷款等犯罪案件时，充分考虑企业“融资难”“融资贵”的实际情况，注意从借款人采取的欺骗手段是否属于明显虚构事实或者隐瞒 、领导者。按照依法追缴、应追尽追、鼓励退赔、统一返还等原则，持续推进非法集资涉案财物追缴处置工作，配合有关部门最大限度追赃挽损，最大限度减少 ...
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法规、中央金融管理部门有关规定、清理整顿各类交易场所、互联网金融风险专项整治、处置非法集资等相关法规政策要求，坚守依法合规底线，强化自律管理，不得借金融创新 业机构，不得通过与互联网平台合作等方式在其它省级行政区域展业，不得为异地企业发行产品。已设立的异地展业机构应予撤销，与异地产业合作机构签订的合作 ...
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对第三方支付平台进行考察,可发现其主要潜藏下列刑事风险: ( 一) 非法集资风险 第三方支付平台的操作流程可能招致的非法集资类犯罪的风险点主要源自其对备付金的管理.《 通过不记名充值卡的方式.后一种方式极易被洗钱者采用,即用非法资金购买不记名充值卡,再将卡内余额转入第三方交易平台账户进行交易.通过这种 ...
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对第三方支付平台进行考察,可发现其主要潜藏下列刑事风险: ( 一) 非法集资风险 第三方支付平台的操作流程可能招致的非法集资类犯罪的风险点主要源自其对备付金的管理.《 通过不记名充值卡的方式.后一种方式极易被洗钱者采用,即用非法资金购买不记名充值卡,再将卡内余额转入第三方交易平台账户进行交易.通过这种 ...
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