，如揭穿公司面纱对低资本化的阻却、责任保险对公司信用的扩张、高管人员责任对诚信义务的呵护、衡平次位规则对外部债权人的保障、破产之际董事对 共和国国家工商行政管理局令第61号。 [④]参见，国家工商行政管理局关于印发《关于外商投资企业成为公司股东或发起人登记管理的若干规定》的通知「工商企字〔1995〕第 ...
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情况, 设计出反洗钱内控制度实施细则模型。 2.实行一把手负责制。切实提高高管人员思想认识, 将反洗钱管理与机构、个人评先评优挂勾, 真正将反洗钱 持股25% (含) 以上的股东, 通过查看最新的年检资料、征信信息或登陆国家企业信息公示系统了解公司持股比例, 对超过监管要求的自然人进行身份识别, 并将 ...
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情况, 设计出反洗钱内控制度实施细则模型。 2.实行一把手负责制。切实提高高管人员思想认识, 将反洗钱管理与机构、个人评先评优挂勾, 真正将反洗钱 持股25% (含) 以上的股东, 通过查看最新的年检资料、征信信息或登陆国家企业信息公示系统了解公司持股比例, 对超过监管要求的自然人进行身份识别, 并将 ...
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情况, 设计出反洗钱内控制度实施细则模型。 2.实行一把手负责制。切实提高高管人员思想认识, 将反洗钱管理与机构、个人评先评优挂勾, 真正将反洗钱 持股25% (含) 以上的股东, 通过查看最新的年检资料、征信信息或登陆国家企业信息公示系统了解公司持股比例, 对超过监管要求的自然人进行身份识别, 并将 ...
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情况, 设计出反洗钱内控制度实施细则模型。 2.实行一把手负责制。切实提高高管人员思想认识, 将反洗钱管理与机构、个人评先评优挂勾, 真正将反洗钱 持股25% (含) 以上的股东, 通过查看最新的年检资料、征信信息或登陆国家企业信息公示系统了解公司持股比例, 对超过监管要求的自然人进行身份识别, 并将 ...
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情况, 设计出反洗钱内控制度实施细则模型。 2.实行一把手负责制。切实提高高管人员思想认识, 将反洗钱管理与机构、个人评先评优挂勾, 真正将反洗钱 持股25% (含) 以上的股东, 通过查看最新的年检资料、征信信息或登陆国家企业信息公示系统了解公司持股比例, 对超过监管要求的自然人进行身份识别, 并将 ...
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或者相互之间拆借资金成为融资的重要渠道。但为了规避企业之间资金拆借无效的规定，不少企业通过虚假交易、名义联营、企业高管以个人名义借贷等方式进行民间融资，导致 ；出借人不能提交债权凭证或者提交的债权凭证存在伪造的可能，等等，以供审判人员审理案件时借鉴、参考。当然，正确识别虚假民间借贷诉讼，还要求审判人员 ...
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李莉） 指导案例68号 上海欧宝生物科技有限公司诉辽宁特莱维置业发展有限公司企业借贷纠纷案 （最高人民法院审判委员会讨论通过2016年9月19日发布） 关键词 民事诉讼/企业 关系。 欧宝公司与特莱维公司及其他关联公司之间还存在人员混同的问题。首先，高管人员之间存在混同。姜雯琪既是欧宝公司的股东和董事 ...
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作为评估基础。可见德国判断资不抵债并不局限于法院受理破产时的资产负债表状况，而是根据企业的经营价值来灵活判断。 第二，公司价值虽然存在清算价值和运营价值的区分， ，股东之股权与债务人财产具有一定的相似性。《企业破产法》第79条第2款规定重整期间债务人董事、监事、高管人员不得向第三人转让持有的股权，主要 ...
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这是由股份公司的性质决定的。股份公司的股份被称为股票，除发起人股、高管人员股等例外情形外，原则上能够自由流通，如果将非发起人股列入登记 联合发布了有关文件。 11 河南省体改委、财政厅、工商局、国资局《关于规范开展股份制企业股权登记托管工作的通知》（豫国资字[1999]32号文） 12 青岛市国资局、 ...
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