（一）查封、扣押、冻结、拍卖、变卖、以物抵债、暂缓执行、中止执行、终结执行等执行措施； （二）执行的期间、顺序等应当遵守的法定程序； （三）人民法院 和其他动产，按照实际占有情况判断； （三）银行存款和存管在金融机构的有价证券，按照金融机构和登记结算机构登记的账户名称判断；有价证券由具备合法经营资质的 ...
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，并将涉案财物纳入执法办案信息系统，按照侦查、监管、移送、案卷归档等办案程序及法定时限进行实时、动态、信息化管理。 公安机关纪检、监察、警务督察、审计、 。 第十三条办案部门涉案财物管理人员应当在接收扣押的涉案财物或者登记查封、封存、冻结、先行登记保存的涉案财物后的二十四小时内，将有关法律文书副本或者 ...
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、命令，发现有超越权限、违反上位法规定、违反法定程序、规定不适当等情形，不利于人民法院开展执行工作的，应当依照《法规规章备案条例》等规定予以处理。 支付等制裁措施。第十五条证券监管部门应当监督证券登记结算机构、证券、期货经营机构依法协助人民法院查询、冻结、扣划证券和证券交易结算资金。督促作为被执行人的 ...
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。你买涨，他就买跌，让人亏钱。 2、冻结客户账户，延时交易。在投资者获利的时候，冻结投资者账户，使其买进过后不可正常卖出，随后其其他操盘手 受害人亏损。 4、放大交易杠杆，设定资金放大比例数十或数百倍于受害人的主力账户，从而根据放大后的资金优势操作、操纵市场行情，使受害人亏损。 5、进行滑点操作。根据 ...
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统一的网站，公布境外非政府组织申请设立代表机构以及开展临时活动备案的程序，供境外非政府组织查询。 第三十六条境外非政府组织代表机构依法享受税收优惠等政策。 第 设施或者财物。 第四十二条公安机关可以查询与被调查事件有关的单位和个人的银行账户，有关金融机构、金融监督管理机构应当予以配合。对涉嫌违法活动的 ...
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得以行政区域变更为由，将案件移送给变更后有管辖权的人民法院。判决后的上诉案件和依审判监督程序提审的案件，由原审人民法院的上级人民法院进行审判;上级人民法院指令再审、 出资人为当事人。第六十五条 借用业务介绍信、合同专用章、盖章的空白合同书或者银行账户的，出借单位和借用人为共同诉讼人。第六十六条 因保证 ...
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对接项目167个，查获涉案人员113人，依法移送起诉58人，上网追逃17人，查封冻结和追赃挽回损失数亿元。其中仅2015年1至5月，德阳公安机关就已 审理，如果所有非法集资案件均按照《2014年意见》先刑后民的规则来处理，则存在以下法律障碍：其一，剥夺了集资参与人的程序选择权；其二，对于已经生效的民事 ...
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内部控制出现问题，或者出现债务纠纷，法律上的风险立即对该账户资金发生作用。例如错误付款、携款跑路、资金被查封冻结等。 三、民间借贷服务中介治理的监管规则 以警告、责令停止、没收违法所得、罚款等方式进行行政处罚，对确实涉嫌犯罪的，依法启动刑事程序处理。 【作者简介】 李有星、金幼芳，单位系浙江大学。 【 ...
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假释。 对犯罪分子决定假释时，应当考虑其假释后对所居住社区的影响。 第八十二条对于犯罪分子的假释，依照本法第七十九条规定的程序进行。非经法定程序不得假释。 百一十四条隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。 第三百一十五条依法被关押 ...
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证明， 法院对借款人抵（质）押、保证贷款有效或无效的裁定情况及贷款行对法院裁定无效后的申诉等情况。即向上申报呆账核销项目，只有通过诉讼手段 将贷款催收通知书递交给借款人或者担保人，在此基础上公证机构出具公证书。具体操作程序为：金融机构代理人提出公证申请书、公证员作笔录、公证员审验贷款催收通知书原件及 ...
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