银行、国家外汇管理局配合公安机关和其它部门成功破获洗钱及相关案件50余起，涉案金额折合人民币上百亿元。报告称，2005年，中国反洗钱监测分析中心通过对 正常的金融管理秩序，是一国经济秩序的重要组成部分。在金融业日益崛起的今天，如何加强金融管理，形成稳定良好的金融秩序已成各国政府的一个重要任务，对于正在 ...
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公众存款和集资诈骗两者之间的案件。如果根据案发前的相关事实和证据，已经能够确定行为的性质是非法吸收公众存款还是集资诈骗，则案发后是否归还赃款的因素一般不 为零），经营范围为投资管理咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、市场信息咨询调查、百货零售，孙某某为法定代表人。在上述公司的经营活动中，被告人孙某某分别 ...
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不一定能让消费者改变或放弃在淘宝、京东网购的消费习惯与行为,但销售假货劣货很有可能可以。这一定程度上也是商誉人格利益和商誉财产利益互 以上分析,《侵权责任编》可以增设一条四款规定:(1)上市公司商誉损害金额根据我国会计法律法规确定,人民法院应当基于事件研究法原理,权衡直接资本总额法和超额收益计算法, ...
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以追诉。在这里，如何理解“直接经济损失”是解决问题的关键。需要说明的是，刑法上所规定的损失数额的计算方法与民法上规定的损失金额的计算方法不同。 严格区分利用商业秘密进行营利的商业行为和消费侵权产品带来利益的行为。无论是生产、销售侵犯商业秘密的商品还是消费该种商品，都会给生产者、销售者、消费者带来利益， ...
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其参与的犯罪事实，结合其在犯罪中的地位和作用，依法确定刑事责任范围。 13确定犯罪嫌疑人的吸收金额时，应当重点审查、运用以下证据：（1）涉案主体自身 重视对是否具有认罪认罚、主动退赃退赔等情节的考察。分支机构涉案人员积极配合调查、主动退还违法所得、真诚认罪悔罪的，应当依法提出从轻、减轻处罚的量刑建议。 ...
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丢失。此后，孙先生多次与江北的邮政所协商，希望能协助找回丢失物品。通过杭州总部调查，涉案包裹从宁波发杭州转南京，南京转常州，常州至常州邹区，物流信息显示 邮政法》规定的限额确定，即邮资的三倍24元。孙先生提供了一份珠宝销售单，记载品名为千足金项链，重量75.8克，单价283元，总金额21410元。同时 ...
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、经营者投机专营的机会,消费者积极主动行使权利,维权自身的合法权益,食品生产者、经营者生产销售假冒伪劣的行为就有所收敛。所以,消费者有无强烈的自我保护意识,在某种意义上说, 项法律制度的科学设计固然很重要,但更重要的是要看这项法律制度的实施如何,它关乎着具体的法治进程。《征求意见稿》这方面也作了有益的 ...
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，就要降低当事人的法律服务费用，比如可以由法官助理代写起诉状和答辩状、教当事人如何合法的取证等，通过具体的措施形成小额诉讼低廉的诉讼成本对原告的吸引力。 尽量发现事实真实，最大程度的实现事实真实和法律真实的统一，法院应当依职权调查证据，表现为法院可以依职权决定鉴定、勘验，在当事人举证不足时可以依职权 ...
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多样化，加之罚金刑的扩大适用，有必要对被告人的财产状况从立案即予讯问、调查并且与其家庭状况等个人情况一并记录在案，以便人民法院判决罚金时参考或作为补充调查 随时缴纳的规定，但在司法实践中，往往以一次性缴纳为主，以一次性缴纳的金额确定自由刑的刑期以及是否缓刑，这样，对于一些暂时困难的被执行人来说，因第一 ...
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，甚至还要面临可能败诉的风险。即使胜诉，消费者所支付的误工费、交通费、鉴定费、调查取证费、律师费等费用也难获得法院的支持，无法弥补消费者的实际损失，有违 可以借鉴其他国家和地区的先进做法，建立小额诉讼制度，各地依据自身情况确定可诉标的金额上限；在具体程序规则方面，对当事人起诉、审理期限、审判程序以及 ...
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