国债质押担保 第4.4.1条 担保债权人 经中国人民银行批准，允许办理个人定期储蓄存款存单小额抵押贷款业务，并承担凭证式国债发行业务的商业银行。不承办凭证式国债 及责任 接受虚假存单质押的当事人如以该存单质押为由起诉金融机构，要求兑付存款优先受偿的，人民法院应当判决驳回其诉讼请求，并告知其可另案起诉 ...
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，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的； （四）造成特别恶劣 。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。 非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚 ...
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。在这种收益与责任不平衡的情况下，金融机构会出于逐利的目的，在吸收存款资金后从事高风险、高回报的业务，股东则可能纵容管理人员过度介入风险。因此， 的便利，为银行股东和管理人员提供了从事高风险活动的激励。除有限责任制度和保险存款制度外，金融机构通过金融创新从事冒险活动的另外一个原因是对政府援助的预期。 ...
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以犯罪分子侵权为由拒绝承担责任。犯罪分子作为冒领的直接责任人，理应赔偿损失，但是，存款所有权属于银行，应当向犯罪分子追索的是银行，而不是持卡人。在银行和 卡号和密码泄露并无主观故意，判决某银行曲靖市分行于15日内赔偿老覃存款12880元及利息。二审曲靖市中院维持原判。2007年苏州市也发生过一起案件， ...
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】 一、基本银行服务排斥之涵义与成因 部分人口不能或不能充分享用存款、取款、资金转移等基本银行服务（basic banking）的社会现象，本文称之为基本 第三方出具的住所证明，导致低收入者特别是栖身于贫民窟者、移民等无法开立银行存款账户并享用基本银行服务。 探讨基本银行服务排斥的成因，还应当注意其与 ...
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以犯罪分子侵权为由拒绝承担责任。犯罪分子作为冒领的直接责任人，理应赔偿损失，但是，存款所有权属于银行，应当向犯罪分子追索的是银行，而不是持卡人。在银行和 卡号和密码泄露并无主观故意，判决某银行曲靖市分行于15日内赔偿老覃存款12880元及利息。二审曲靖市中院维持原判。2007年苏州市也发生过一起案件， ...
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或被追究刑事责任，对所造成的经济损失没有承担个人赔偿责任，银行、存款人和纳税人等相关利益相对被忽视。[10]如何加强我国银行公司治理并构建有效的 的解决不会倾向于有势力的一方，不具有政策性（apolitically） .[31]此外，存款人和其他债权人比公共部门的管制者有更强监督欺诈和自我交易的动力， ...
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，由“中介人”另行补给企业息差（总利率一般达年利率2o%），企业在银行的整个开户存款也由“中介人”帮助办理，在办理过程中，“中介人”乘机将企业预留银行的印章偷益在 帐户”上（此帐户是“中介人”预先准备好的，完事后，“中介人”在依约给付存款企业息差的同时，也将已经划入“指定帐户”的款项用划入个人信用于等 ...
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假存折在中国银行海口市龙华路办事处将储户程怀业帐户上的人民币222万元存款冒领。然后，将款瓜分使用。?为了侵吞国家财产，与不法分子互相勾结，采用虚 。一些犯罪分子在作案前精心策划，留下退路，或者在外地寻找落脚点，或者在境外存款，提前办理出国护照，一旦犯罪得逞，便“远走高飞”。伴随着经济的不断发展，经济 ...
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银行识别取款权利人首先要看取款人是否持有存单，否则可拒绝履行付款义务。作为存款债权凭证的存单属于资格证券。根据资格证券的性质，在通常情况下，储户行使 约定进行原本比对，保证能识别原本之间的同一性就是银行的合同义务。储户在存款时如果预留身份证信息，只能通过描述身份证要点或留下身份证复印件，因而留在银行的 ...
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