但不限于以下情形： 1．签订金额虚高的借贷协议 （1）放贷人以小额贷款公司投资公司咨询公司担保公司网络借贷平台等名义对外宣传，以低息、无抵押、无担保、 关联关系人提供过桥资金为借款人偿还借款，并诱使或迫使借款人让他人为过桥资金提供担保，将债务恶意转嫁给担保人。 5．通过各种方式非法讨债 （1）放贷人以 ...
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可以分为（1）电商平台模式。以阿里小贷为代表，通过封闭流程+大数据+云计算建模的方式为阿里巴巴集团的客户提供小额信贷服务。 （2）供应链金融模式。以电商作为核心企业，为供货商提供贷款担保等金融服务。如京东的京宝贝、苏宁的苏宁小贷. 4. P2P网络信贷 ...
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可以分为（1）电商平台模式。以阿里小贷为代表，通过封闭流程+大数据+云计算建模的方式为阿里巴巴集团的客户提供小额信贷服务。 （2）供应链金融模式。以电商作为核心企业，为供货商提供贷款担保等金融服务。如京东的京宝贝、苏宁的苏宁小贷. 4. P2P网络信贷 ...
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该合同需要反映当事人之间具有财产内容的市场经济下的交易关系。对于单纯的借款合同、贷款合同、保险合同等应排除在外。 合同诈骗罪：合同诈骗是指以非法占有为目的 ）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保。（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同方法，诈骗对方当事人继续签订和履行 ...
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合同时明知实际借款人，应由实际借款人承担还款责任。案例三：大连高新园区A小额贷款有限公司、王某民间借贷纠纷再审审查与审判监督民事裁定书[辽宁省高级人民法院（2019 12套已经抵押登记在A公司员工徐某名下的房产为该5400万元借款提供抵押担保。该五方协议清楚体现了各方对包括案涉王某签订的借款合同在内的 ...
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，私募投资基金管理人登记的审慎性参考。限制失信被执行人设立融资性担保公司和保险中介机构、小额贷款公司。（责任单位：县人行、县政府金融办、县市场监管局 限制。限制失信被执行人担任银行业金融机构、基金管理公司、期货公司、保险公司、融资性担保公司的董事、监事、高级管理人员。（责任单位：县人行、县政府金融办、 ...
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互联网金融相关规定的网贷平台开展信保业务；（二）汽车抵押类或房屋抵押类贷款保证保险业务，单户投保人为法人和其他组织的自留责任余额超过500万元，单 或聘请具有经济、金融、法律、财务、统计分析等知识背景或具有信用保证保险、融资担保、银行信贷等从业经验的专业人才，并不断加强业务培训和人才培养，提高风险识别 ...
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;或者以伪造、变造、作废的票据及其他虚假的产权证明作担保，以假乱真偷梁换柱;有的骗子没有能力，就以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行 一般的经济纠纷相区别。 专拣贵的骗 骗子多将目光集中在建筑材料、房屋和贷款购车合同上，专拣贵的骗。另外，骗子们签合同往往与伪造证件等犯罪 ...
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;或者以伪造、变造、作废的票据及其他虚假的产权证明作担保，以假乱真偷梁换柱;有的骗子没有能力，就以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行 一般的经济纠纷相区别。 专拣贵的骗 骗子多将目光集中在建筑材料、房屋和贷款购车合同上，专拣贵的骗。另外，骗子们签合同往往与伪造证件等犯罪 ...
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负表外业务。第二类则是“体系外影子银行”,主要指不持有金融牌照的金融机构从事的信用中介业务,包括网络金融公司、第三方理财机构、小额贷款公司、融资性担保公司等信用中介业务。 来源: 法制日报——法制网 （责任编辑:王映）...
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