犯罪包括向恐怖主义提供资助、涉及有组织犯罪集团的严重犯罪、参与有组织犯罪集团、洗钱、影响力交易、腐败、妨害司法等犯罪行为。 其次，在欧洲理事会与欧盟框架下， 立法。 再次，在美洲国家组织的框架下，《关于麻醉药品和其他严重犯罪的洗钱犯罪示范规则》和《美洲间反腐败公约》等区域性国际法律文件则对法人与自然人 ...
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实；涉嫌持有犯罪所得资产；涉嫌中国国内案件遭中国通缉，以及涉嫌在加国从事洗钱活动等。自此，拉开了遣返高山的大幕。 由于高山在申请加拿大永久居住权时申报的 刑期10年以上监禁之罪。而一旦有足够证据证明高山持有犯罪所得资产或者从事洗钱活动，这些犯罪，根据加拿大刑法都属于重罪，处以10年以上的监禁没有问题。 ...
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补充。因此，它主要针对恐怖活动犯罪、运输、储存、投放等涉及危险物质的犯罪行为以及洗钱罪进行了完善，不但增加了危险物质作为危害公共安全罪中诸多罪名的新的犯罪 采取措施的规定），或是扩大原有罪名的打击范围（例如，在《刑法》第191条洗钱罪原4种上游犯罪的基础之上，又增加了贪污贿赂犯罪和金融犯罪），或是提高 ...
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补充。因此，它主要针对恐怖活动犯罪、运输、储存、投放等涉及危险物质的犯罪行为以及洗钱罪进行了完善，不但增加了危险物质作为危害公共安全罪中诸多罪名的新的犯罪 采取措施的规定），或是扩大原有罪名的打击范围（例如，在《刑法》第191条洗钱罪原4种上游犯罪的基础之上，又增加了贪污贿赂犯罪和金融犯罪），或是提高 ...
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，而且渗透到各种有利可图的合法赢利活动领域，包括操纵金融机构或电脑作业，进行诸如洗钱等阴险狡猾的活动。再次，有组织犯罪手段花样翻新。其中主要的是暴力和贿赂 安全保障。具体执行犯罪活动者，设定具有专业技能的人从事专业性强的犯罪，如洗钱、电脑犯罪、伪造货币等，所设置的专业和分工形成若干个子系统，这些系统 ...
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，而且渗透到各种有利可图的合法赢利活动领域，包括操纵金融机构或电脑作业，进行诸如洗钱等阴险狡猾的活动。再次，有组织犯罪手段花样翻新。其中主要的是暴力和贿赂 安全保障。具体执行犯罪活动者，设定具有专业技能的人从事专业性强的犯罪，如洗钱、电脑犯罪、伪造货币等，所设置的专业和分工形成若干个子系统，这些系统 ...
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国家只定性为民事侵权或者违法行为，还有的国家又可能将其视为合法行为。例如，洗钱行为在西方国家很早就被法定为犯罪，但是我国却到97年新刑法才规定了犯罪 条的非法制造、买卖、运输、储存有毒有害物质罪，第191条将恐怖活动犯罪规定为洗钱罪的上游犯罪之一等等，这种分散的状况不利于我国反恐活动的顺利展开，降低了 ...
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经由一系列判例已经相对成熟，典型的有Smith案⒄和Rivera案。⒅促进理论经由All Monies案、Certain Funds案、Certain Accounts案等得以在没收洗钱犯罪的犯罪工具中应用：同一账户中合法来源的款项因为实际上起到掩盖赃款转移的作用，促进了洗钱活动，因而应当予以没收。 ...
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。我国刑法中打击黑社会犯罪的条款除了第294条以外，还有《刑法》第191条的洗钱罪，该条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪，走私犯罪的违法所得 本身也缺乏必要的配套性，因而形同虚设。好象我国法律并没有规定金融机构的反洗钱义务，因而金融机构合法地放纵了犯罪。 另外，我国刑法对黑社会犯罪的刑罚规定 ...
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犯罪(包括非法处置、走私和盗窃) ;涉及传染病病原体物质的犯罪;劫持交通工具的犯罪;劫持人质的犯罪;网络恐怖犯罪;资助行为(包括作为恐怖主义上游犯罪的洗钱、毒品等犯罪) 。 (二) 我国关于惩治恐怖主义犯罪的程序法规定及其完善 1. 我国关于惩治恐怖主义犯罪的程序法立法现状。近年来,随着劫机、爆炸等 ...
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