亿元人民币的欺诈案也不在少数，如2000年判决的牟其中案，银行损失金额达到4000万美元。随着越来越多的信用证诈骗案件的发生，问题似乎越来越严重。因为信用证 规章制度和自律机制，加强风险防范意识，加强内部员工的法律意识和提高他们的业务素质。内部员工素质的提高是银行进行防范的各项措施的基础，也是防止内部 ...
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日益增大，公司的各种运营也迫切需要规范。 笔者担任了多家私营公司的常年或专项法律顾问，也亲自处理了若干起涉及到企业生死存亡的危机事件，积累了丰富的实战经验。 的质量检测机构的力量，发布权威的调查结论，消除公众的恐慌。 8、适时监测网络，关注媒体报道，了解最新信息，并在网站或微博上及时更新信息，避免无端 ...
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增设了盗窃电信服务的盗窃罪，大体上组成了盗窃罪的严密的犯罪构成网络。 2.诈骗犯罪的犯罪构成设计 诈骗犯罪是除盗窃罪以外的又一常见、多发的侵犯财产罪， 于规定普通犯罪的条文适用的处理原则。 （三）、现实性和预见性相结合 囿于法律是稳定的社会关系的调节器的传统立法指导思想的束缚，我国刑法在确定调控范围时 ...
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增设了盗窃电信服务的盗窃罪，大体上组成了盗窃罪的严密的犯罪构成网络。 2.诈骗犯罪的犯罪构成设计 诈骗犯罪是除盗窃罪以外的又一常见、多发的侵犯财产罪 于规定普通犯罪的条文适用的处理原则。 （三）、现实性和预见性相结合 囿于“法律是稳定的社会关系的调节器”的传统立法指导思想的束缚，我国刑法在确定调控范围 ...
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被用于实施电信网络诈骗，达到犯罪程度，该信用卡内流水金额超过30万元的，符合2019年解释第12条规定的情节严重。2022年《关于断卡行动中有关法律适用问题的 认定标准。掩瞒罪的犯罪所得应当是查证属实的犯罪数额，如银行账户中经查证属实的被电信诈骗金额。这种严格认定方式，可以降低掩瞒罪犯罪所得数额，进而 ...
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金融机构主要有小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、私募投资基金、P2P 网络借贷平台等几类，其中小额贷款公司和融资性担保公司的数量最多，发展也 对新型金融机构的法律定性仍然存在实质困难。（ 1） 对小额贷款公司在特定罪名中的性质认定并不代表在刑事司法领域的全面认定。如在抢劫罪中，抢劫银行或者其他金融 ...
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金融机构主要有小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、私募投资基金、P2P 网络借贷平台等几类，其中小额贷款公司和融资性担保公司的数量最多，发展也 对新型金融机构的法律定性仍然存在实质困难。（ 1） 对小额贷款公司在特定罪名中的性质认定并不代表在刑事司法领域的全面认定。如在抢劫罪中，抢劫银行或者其他金融 ...
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要做的就是及时掌握有力证据，平台的开户记录，分析师的喊单、带单记录，银行流水订单号，以及平台的做单记录，如果您及时掌握了这些有利证据且平台还在 资等其他产品都可以维权追回。 外汇、期货、配资诈骗案件层出不穷，违法途径暗箱操作诈骗频频发生，我们一定要有基本的法律意识和警惕防备心理！如有被骗需要帮助的朋友 ...
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的圈套。最后落得炒数字货币被骗的结局。 央行曾经发布一条关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示。 2018年央行强调：我行尚未发行法定数字货币， 炒数字货币被骗，一定要勇敢的拿起法律武器来维护自己的资金损失，因为这不是正常合法的投资，而是确确实实的诈骗。希望可以帮助到大家远离网络投资风险！ ...
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金融机构主要有小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、私募投资基金、P2P 网络借贷平台等几类，其中小额贷款公司和融资性担保公司的数量最多，发展也 对新型金融机构的法律定性仍然存在实质困难。（ 1） 对小额贷款公司在特定罪名中的性质认定并不代表在刑事司法领域的全面认定。如在抢劫罪中，抢劫银行或者其他金融 ...
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