欺诈的势头愈发猛烈，从目前国际贸易中揭露的案件来看，卷入信用证欺诈的成员已从一般的社会成员发展到精通国际海运、国际金融、国际保险、国际货物买卖等具有高智商高 有价值的。最后，一旦发生了诈骗，还可以借助著名的国际商帐追收机构，据统计，目前该机构对欠款立即进行追收的成功率达98%，这对买方及时挽回损失是大 ...
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》第2条的规定：国务院各部门和地方各级人民政府及其各部门的财政收支，国有的金融机构和企业事业组织的财务收支，以及其他依照本法规定应当接受审计的财政收支、财务 ，但曝光内容大大增加；2004年的审计报告省略了惯有的综合统计说明，篇幅1.2万字，大批案件被曝光，10多个部委被点名，透明度进一步增强。王永前 ...
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，并应设计具体的制度去支持；在管辖权方面，既要维护中国债权人的利益，同时也需要适当的管辖权自限；最后，应注意加强跨界破产案件中的国际合作， 函（letterofcomfort）在广信的许多借贷和资金市场交易中，广东省政府对境外银行或金融机构提供了所谓的安慰函。这些信函中谈到，在偿还广信所贷款项的本金 ...
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原则或不可替代性。例如，调查征税资料，能依纳税人要求提供时，即无须向金融机构调查资金往来记录。需要注意的是，征税行为的必要性是以列入考虑的各种 ，当事人本人申请阅卷；因代扣、代缴税款的需要；公告重大欠税或偷逃税案件；[29]用于统计目的；监察机关和司法机关用于调查权的行使；司法执行程序中用于满足债权人 ...
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国家经贸委等部门发布的一个规章规定：出售国有企业时，如果售买双方与金融机构性质的债权人就债务处理问题未达成一致意见，主管部门不得批准出售。[15 就是上述行政法规和部门规章的两个条文。参见丁巧仁主编，《公司法案件判解研究》，人民法院出版社2003年，第261—278页。 [56] 新华社北京2003年 ...
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擅自发行或变相发行彩票；一些彩票发行与销售机构擅自改变彩票的发行方式和游戏规则，或在宣传中发布可能误导公众的信息；个别地区存在私彩、代销境外“六合彩”等 、行政法院和有关财政金融法令的监管和约束。法国内政部还设有游戏警察，专门负责检查彩票、赌马、赌场内有无作弊行为，调查假彩票案件等。 [9]在2003 ...
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。例如，意大利最高法院1992年2月曾判决过这样一个涉及意大利公共电视公司责任的案件：10该电视台的记者断言原告公司所售的鱼滑水中含有抗生素，并作了现场 等金融机构为了自己的利益规定在贷款信用条件。 第三，立法范围狭窄。往往局限某一个侧面、尺度不一、内容肤浅。北京市《行政机关归集合公布企业信用信息管理 ...
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。例如，意大利最高法院1992年2月曾判决过这样一个涉及意大利公共电视公司责任的案件：10该电视台的记者断言原告公司所售的鱼滑水中含有抗生素，并作了现场 等金融机构为了自己的利益规定在贷款信用条件。 第三，立法范围狭窄。往往局限某一个侧面、尺度不一、内容肤浅。北京市《行政机关归集合公布企业信用信息管理 ...
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过程中，因扩大经营、加快施工进度或者为避免停产停工等急需生产资金，在权衡金融机构贷款门槛相对较高、手续较复杂，而民间却有大量剩余资金，融资较快 借贷行为所引发的犯罪也日益增多，值得关注。 （一）民间借贷类金融犯罪案件的基本情况 据统计，2010年至2012年上海市浦东新区检察院某审查起诉部门，共受理 ...
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该金融机构出具的证明文件，待人民法院作出生效判决、裁定后，由人民法院通知该金融机构上缴国库。 （三）查封、扣押的涉案财产，对依法不移送的，应当随案移送 章 案件管理 第六百六十八条 人民检察院案件管理部门对检察机关办理的案件实行统一受理、流程监控、案后评查、统计分析、信息查询、综合考评等，对办案期限、 ...
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