中, 对于单位十分明显地以非法占有为目的,利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款, 符合刑法第224 条规定的合同诈骗罪构成要件的, 应当以合同诈骗罪定罪处罚。[1 ]有学者认为,贷款诈骗罪与合同诈骗罪之间的关系在刑法理论上属于法条竞合 ...
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采用持卡窃取金融机构经营资金且行为是偶发性的，可以认为属于《刑法》第63条第2款规定的犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况 应适用的法律规则，而是通过利益衡量方法，综合把握本案的实质，结合社会环境、经济状况、价值观念等，对双方当事人的利益关系作比较衡量，做出本案当事人哪一方 ...
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措施，或给予罚款、取消高管人员任职资格等行政处罚措施。通过合理设定贷款业务的处罚类别，督促银行业金融机构加强贷款的全流程管理，以强化银行业贷款责任的 十八）其他 2009年1月，中国银行业协会发布《中国银行业金融机构企业社会责任指引》，号召金融机构应该承担经济责任、社会责任和环境责任。根据该《指引》， ...
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人员仅是提供帮助的，这时就应以银行等金融机构的工作人员所犯的罪行来定性处理，如是贪污，就应依贪污罪处罚，社会上的其他人员则以贪污罪的共犯论处 ： l、编造引进资金、项目等虚假理由骗取银行或者其他金融机构的贷款。 2、使用虚假的经济合同诈骗银行或者其他金融机构的贷款。 3、使用虚假的证明文件诈骗银行或 ...
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腐败同其他形式的犯罪特别是同有组织犯罪和包括洗钱在内的经济犯罪的联系，还关注涉及巨额资产的腐败案件，这类资产可能占国家资源的很大比例，并对这些国家 的情况下，各缔约国均应当根据本国法律采取必要的措施，以要求其管辖范围内的金融机构核实客户身份，采取合理步骤确定存入大额账户的资金的实际受益人身份，并对正在 ...
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。在司法实践中，如果发现期货公司的有关行为，给客户或者其他市场参与者造成经济损失的，凡是案件诉讼到人民法院的，应当在审理的基础上，判令期货公司依法、依司法 亏损之外的损失，应由期货公司承担责任。 如上文所述，新《条例》放松了金融机构的融资和担保规定，旧条例第47条明确不得使用信贷资金等进行期货交易，但 ...
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在境内从事信托投资和股票业务或者投资于非自用不动产的；〔四〕在境内非银行金融机构和企业投资的；〔五〕向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他 后果的行为追究刑事责任。由于民法、经济法、行政法分别规定了民事赔偿、经济制裁和行政处罚，对于违反民法、经济法、行政法的法人团体，更多的采用上述法律手段 ...
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、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的 ，或者明示、暗示他人从事相关交易活动，情节严重的，依照第一款的规定处罚。 [37] (本文仅代表作者的观点，与作者所在工作单位无关。) 【作者简介】邱 ...
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商品生产和购销过程中，存在于金融市场里货币和证券的交易上，这些价格变动风险通过期货交易转移给了投机者承担，因而投机是基于经济的合理行动。赌博风险存在 机构和15名个人，其中期货经纪机构19家，期货案件处罚的其它机构44家，期货投资机构责任人6名，期货案件处罚的其他人员9名[9][P5-6].93 年至 ...
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相当的财产从商品交易员自己的财产中分离出来，存入主管省令规定的银行或其他金融机构，以及采取其他主管省令规定的措施，以此保证委托人利益，不得擅自将委托人寄存 危险性要小于自然犯罪的社会危害性、人身危险性。期货犯罪的刑事处罚轻刑化体现了现代社会“严而不厉”的经济刑法观，同时也顺应了世界刑罚改革的潮流。 第 ...
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