改革和消费者保护法》要求创立消费者金融保护署（CFPA），以保证美国消费者在选择使用住房按揭、信用卡和其他金融产品时，得到清晰、准确的信息，同时杜绝隐藏 国家立法十分注重对金融机构利益的保护，对金融消费者的保护经常被忽视。在银行卡收费案件中，监管部门的态度就一直不明确。因此，确立金融消费者保护作为监管 ...
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变造货币犯罪；2)在货币流通环节一般都规定了取得、交付、运输、持有、使用假币犯罪。 我国1979年刑法只规定了伪造货币和贩运伪造货币犯罪，1995年通过 和货币加以笼统规定不太科学；第二种和第三种规定较为合理，但对于银行卡是否作为货币犯罪的对象则根据各国具体情况加以认定。[4] 我国刑法没有规定货币的 ...
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诈骗罪的立法缺陷 １．信用卡诈骗的范围过窄。 第一，犯罪主体过窄。根据《银行卡业务管理办法》，信用卡可以为单位所申领，这就为现实中单位利用信用卡诈骗犯罪 凭证，其本身并无价值，单纯盗窃信用卡的行为很难构成盗窃罪。行为人盗窃信用卡后使用，不管信用卡有没有挂失、发卡机构有没有止付，行为人都要采取虚构身份、 ...
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诈骗罪的立法缺陷 １．信用卡诈骗的范围过窄。 第一，犯罪主体过窄。根据《银行卡业务管理办法》，信用卡可以为单位所申领，这就为现实中单位利用信用卡诈骗犯罪 凭证，其本身并无价值，单纯盗窃信用卡的行为很难构成盗窃罪。行为人盗窃信用卡后使用，不管信用卡有没有挂失、发卡机构有没有止付，行为人都要采取虚构身份、 ...
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的观念。 三、对伪造的国际信用卡如何鉴别和认定 随着境外信用卡在国内的广泛使用，境外信用卡的鉴定问题也随之产生。对信用卡真伪的鉴定机关、鉴定依据和鉴定 等3人只能以伪造金融票证罪分别判处不等期限的有期徒刑结案。在前述窃取他人银行卡资料并盗用500英镑的案例中，就产生了以下一系列实际问题，这些问题就涉及 ...
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合同纠纷 93、定金合同纠纷 94、进出口押汇纠纷 95、储蓄存款合同纠纷 96、银行卡纠纷 （1）借记卡纠纷 （2）信用卡纠纷 97、租赁合同纠纷 （1）土地 ）民用核设施损害责任纠纷 （2）民用航空器损害责任纠纷 （3）占有、使用高度危险物损害责任纠纷 （4）高度危险活动损害责任纠纷 （5）遗失、 ...
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合同纠纷 93、定金合同纠纷 94、进出口押汇纠纷 95、储蓄存款合同纠纷 96、银行卡纠纷 （1）借记卡纠纷 （2）信用卡纠纷 97、租赁合同纠纷 （1）土地 ）民用核设施损害责任纠纷 （2）民用航空器损害责任纠纷 （3）占有、使用高度危险物损害责任纠纷 （4）高度危险活动损害责任纠纷 （5）遗失、 ...
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负责监督审查具有财政拨款补贴性质的各类行政事业单位，同时也只是侧重监管资金的使用合理性；对于私有化企业财务能够构成制约的，当属主管税务稽查部门了，而 司空见惯，大量现金的存取流置于账外，多头开户，法人、出纳员等个人所设立银行卡将单位的资金进进出出通过，重要的经济业务的办理无凭无据，领导或法人采用口头 ...
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的发现和预防；（3）提高法律实施调查。对于政府之外的当事人而言，政府经常使用的计算机技术有计算机匹配、计算机辅助事先核准、计算机归档。[19]（P630） 各国法律 IC卡规范、税控器规范、银行卡受理设备规范、税控打印机规范、设备编码规范等六个部分。公共安全图像信息系统的使用也受到法律限制，如《北京市 ...
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的发现和预防；（3）提高法律实施调查。对于政府之外的当事人而言，政府经常使用的计算机技术有计算机匹配、计算机辅助事先核准、计算机归档。{19}（P630） 各国法律 IC卡规范、税控器规范、银行卡受理设备规范、税控打印机规范、设备编码规范等六个部分。公共安全图像信息系统的使用也受到法律限制，如《北京市 ...
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