投资和股票业务，不得投资于非自用不动产。商业银行在中华人民共和国境内不得向非银行金融机构和企业投资。《证券法》和《信托法》也规定：证券业和银行业、信托业、保险业 企业法》（草案）中曾规定有限合伙，但审议中以问题比较复杂等理由否定了关于有限合伙的规定。另外，一般认为，英美法系的有限合伙与大陆法系的两合 ...
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分行、营业管理部要组织力量摸清当地地下钱庄和高利借贷活动的情况；对非法设立金融机构、非法吸收或者变相吸收公众存款以及非法集资活动，一经发现，应立即调查、 。 四、人民银行各分支行要会同有关部门，采取各种有效方式向广大群众宣传国家金融法规和信贷政策。特别是在地下钱庄和高利贷比较活跃的地方，要选择典型案例 ...
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提起诉中财产保全的选择性要件，具有补偿错误申请和防止滥用保全程序的功能。各国关于财产保全提供的功能具有不同的态度。英国的临时禁令的发出，须由申请人向 财产保全担保在一定程度上起到了代替证明责任的作用。 对利害关系人、申请人提供金融机构、国有大中企业、上市公司或国有控股上市公司担保函的，无相反证据证明为 ...
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委员会与国际证监会组织联合发布了1994年《衍生工具风险管理指南》、1998年《关于银行与证券公司的衍生交易的监管信息框架》等建议案；随着广泛从事银行、 对相关国内法进行立改废。我国为履行入世承诺，于2001年底颁布对《外资金融机构管理条例》及实施细则进行破旧立新，就是一个典型例证。面对日益激烈的全球 ...
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和评估。具体而言，就是建立企业资信制度和个人信用制度。由于信息不对称，导致金融机构在交易中对交易对手信用状况不了解，因此需要有关企业、个人的信用信息以 银行有效地合作，从而为整个国家信用体系的建立和完善提供良好的基础。我国目前关于企业、个人信用信息的法律、法规比较零散，分布在不同的部门法中。涉及到工商 ...
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信息市场，签署了1999年3月生效的第五议定书。 一、金融服务贸易协议的法律原则 服务贸易总协定中关于法律原则的规定可以分为两类，其一为一般性义务，适用 了不合理的约束，无法充分开展业务。非国民待遇不仅广泛存在于还没有允许国外金融机构进入的领域，而且存在于一些已经逐步放开的领域，比如证券业务只部分放开 ...
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拘役。刑法第193规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役。如果我们认为金融 的生产经营项目的。（10）其他非法占有资金的行为。 四、完善金融诈骗罪的立法建议 我国刑法关于金融诈骗罪的规定总体上是较为全面、合理的，但正如前面所说，仍 ...
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时应由司法警察参加。 执行公务证由最高人民法院统一制发。 9．上级人民法院执行机构负责本院对下级人民法院执行工作的监督、指导和协调。 二、执行管辖 10． 、其他有储蓄业务的单位(以下简称金融机构)的存款，依照中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、 ...
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牟取暴利，便纷纷将犯罪目标对准银行或其他金融机构，诈骗贷款的犯罪活动日益猖厥。为此，全国人大常委全在《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》中规定了贷款 摆脱取证的艰难。为此，最高人民法院又于2001年1月21日下发《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》，该纪要作为指导性文件明确列举了几种情形，诸如明知 ...
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年6月3日，为规范经营者集中对竞争影响的反垄断评估，商务部对外公布《关于评估经营者集中竞争影响的暂行规定》（征求意见稿）。总体而言，《征求意见稿 核心早已成为不争的事实。根据作为经济宪法的《反垄断法》，经营者集中必会面临金融机构集中、以及金融业通过产业投资基金或者私募基金运作渗透到实体产业的集中。所以 ...
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