？（在1995年10月18日的第二次会议上，工作组要求秘书处提供一些援引服务保障措施的信息，包括根据各种区域贸易协议，援引服务保障的程序和标准等。 成员方有关自然人存在的具体承诺主要涉及到商业访问者、公司雇员（通常是跨国公司的内部人员调配）以及合同服务提供者的进入。尽管有些成员对独立的专业人士进入本国 ...
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则倾向于更大程度地依赖市场约束和信息披露。然而，近年来，特别是在一些发达国家，金融机构之间的界限变得越来越模糊，银行业、证券交易、资产管理和保险越来越多地合并在 是几千万，甚至是几亿、几十亿；其次，金融犯罪多数是白领犯罪特别是内部人员犯罪；再次，金融犯罪多数是智能犯罪、高科技犯罪。近几年来，金融犯罪 ...
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控制系统，在报告提交之前的 90天内评估了内部控制系统的有效性，确信该系统能够有效提供重要信息。若内部控制系统发生重大变化，CEO／CFO须声明： 3500万美元，安然破产之后，投资者首先起诉安然的20多名董事和高级管理人员，就是为了抢占优质赔偿基金——董事责任保险。推行个人认证之后，董事难以通过责任 ...
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的内部职工股；某些民营企业中有特殊贡献人员的创业股与贡献股（所谓干股）；股份合作中职工投资形式的内部职工股份等等.其中较为普遍、相对定型的形式是内部 能否在信托设计中得到不断反映，取决于该种信托设计本身是否为劳资双方产权的持续交易提供了机会和空间。由此可以推论，我国职工持股会制中，信托需求不能转化为 ...
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其股东提供担保；英国公司法禁止公司为其董事以及与董事利益相关的人员提供担保，但并未禁止公司为其股东提供担保；英国公司法还规定，集团公司成员之间以及控股公司与被控股 的内部监督问题。若公司内部监督所不能解决的董事、经理行为的控制问题，交由公司的外部人来控制，将公司经营的风险转嫁给与公司交易的相对人，于情 ...
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不断就公司的经营管理与经理人员的行为提出尖锐的问题。为此，公司应该及时地向他们提供重要信息，同时，还应该授权他们可以直接公司内部重要的当事人，获取第一手资料 的指导意见》第五条和第六条规定了独立董事的职责主要有：重大关联交易认可权，提议聘用或解聘会计师事务所；提请召开临时股东大会；提议召开董事会；独立 ...
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与效率的价值目标、在行政主体与相对方之间合理地分配实体权利与程序权利从而形成内部协调一致的行政法律制度结构的过程。这种复杂的整合过程只有依赖于多方博弈并形成 认为是广义的博弈；作为博弈，有多种特定的选择，这些选择的顺序排列、所提供的信息，以及对不同选择顺序所给予的相对奖励和惩罚，都能改变结局的定式； ...
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行为，破坏着我党在人民群众中廉洁自律的形象；（3）、一些金融机构内部人员与犯罪分子相互利用，内外勾结共同犯罪的情况比较严重。（4）、洗钱 工作，才能实现反洗钱工作的实质性“迅速及时”。另外，“协作配合”的原则是保证“信息、情报为先”原则、“迅速及时”原则和“准备充分”原则得以实现的关键环节，只有这个 ...
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，需从如下几方面着手堵塞漏洞。（1）设立防火墙。防火墙是计算机内部系统与因特网接入服务商提供的外部网络系统之间的过滤屏障，以防止非法数据及非法用户的侵入。 犯罪学家包括笔者自己的视角而言。[3]这当中，编造并传播影响证券交易的虚假信息，扰乱证券交易市场，造成严重后果者，已为中国现行刑法第181条规定为 ...
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洗钱行为，破坏着我党在人民群众中廉洁自律的形象；（3）、一些金融机构内部人员与犯罪分子相互利用，内外勾结共同犯罪的情况比较严重。（4）、洗钱 占有较大比重，这给洗钱犯罪分子，尤其是清洗毒品收益的洗钱犯罪分子提供了可乘之机。众所周知，毒品交易绝大部分通过现金进行，而且数额巨大。 2、完善我国的银行存款及 ...
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