冻结个人银行账户 -法学论文搜索

关于国际反恐怖主义的规范制度

然而由于恐怖主义活动所涉及的政治性，许多国家不愿支持在国际法内针对恐怖主义就确立个人的刑事责任取得卓有成效的进展，除非首先确定“恐怖主义”的法律定义 .只要没有完整的多边公约》第12条第1款也有相同规定。而其第2款则更进一步要求缔约国在提供银行相关账户信息时忽略保密法规的规定，这是针对发达市场经济的 ...

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常见毒品犯罪案件证据收集及审查指引

收集毒资往来情况的相关证据，应当及时扣押犯罪嫌疑人银行卡、存折等账户凭证，并调取相关账户往来记录、银行柜台存取款凭证及微信、支付宝等网络支付工具交易记录，，是否系违法所得、供犯罪所用的本人财物或工具或犯罪嫌疑人的个人财产。查封、扣押、冻结涉案财物，必须随案移送财物清单，说明财物当前状态、存放位置及 ...

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刑法

条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。在判处没收财产的时候，不得没收属于重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放 ...

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离婚怎么预防被“净身出户”

、喝了、赌了。一方在另一方并不知道，悄悄在外地银行开了一个账户，当所有的钱都已转移到该账户且认为万无一失后，他们间的离婚诉讼便开始了。类似情况国家有关部门保存并须人民法院依职权调取的档案材料；（二）涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的材料；（三）当事人及其诉讼代理人确因客观原因不能自行收集的其他材料。 ...

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最高人民法院发布共六批26个指导性案例汇总（1-6）

25442784.84元和该款自事故发生之日起至基金设立之日止按中国人民银行同期活期存款利率计算的利息。最高人民法院发布第五批指导性案例（最高人民法院审判不视为侵害专利权，但专利权人可以依法要求临时保护期内实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。相关法条：《中华人民共和国专利法》第十一条、第 ...

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最高人民法院发布的指导性案例汇总

一审以受贿罪判处被告人潘玉梅死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产的刑事判决。【裁判理由】法院生效裁判认为：关于被告人潘玉梅 25442784.84元和该款自2008年5月26日起至基金设立之日止的银行利息。宣判后，异议人中国人民财产保险股份有限公司上海市分公司提出上诉。上海市高级 ...

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论我国经济犯罪收益追缴制度的构建

司法协助的新重点，从而形成了围绕追缴犯罪收益而展开的包括调查取证、资产冻结或扣押、没收和返还等在内的国际刑事司法合作体系。⑽追缴经济犯罪收益已经成为；为我国司法机关开展追缴犯罪所得提供资金支持；奖励在追缴犯罪所得工作中有功的个人或者集体；等等。（七）积极开展经济犯罪收益追缴的国际刑事司法合作既然 ...

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试论单位信用卡诈骗行为

范围 ③违规性恶意透支三个月以外不具有非法占有之目的，实因资金周转、财务冻结等客观原因而导致不能还 ④违法性恶意透支三个月以外具有非法占有之目的，的透支额度一般要高于个人卡的透支限额，造成恶意透支的数额往往要比自然人大得多，银行资产损失更大。我国信用卡章程中规定，持卡人在存款账户上应保持足够 ...

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试论单位信用卡诈骗行为

范围 ③违规性恶意透支三个月以外不具有非法占有之目的，实因资金周转、财务冻结等客观原因而导致不能还 ④违法性恶意透支三个月以外具有非法占有之目的，的透支额度一般要高于个人卡的透支限额，造成恶意透支的数额往往要比自然人大得多，银行资产损失更大。我国信用卡章程中规定，持卡人在存款账户上应保持足够 ...

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当前被执行人逃避执行方式、原因及对策

，使人民法院在执行中无法采取查封、冻结、处置措施，造成法院的执行工作陷入困境 2、利用银行之间的待结算账户规避执行。银行等金融部门的个别人与一些被执行人责任人处以罚款，没有规定可以对该单位的主要负责人或直接责任人采取拘留措施；对个人有协助义务而不协助的法律后果，民事诉讼法未作规定。执行工作中遇到这类 ...

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