第十届全国人大常委会第二十二次会议通过的刑法修正案(六)中有关洗钱罪的具体实施,过去洗钱罪的上游犯罪主要包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪 上的一个遗憾。而前不久刑法修正案(六)的出台,正式把贪污贿赂犯罪和金融犯罪列为洗钱罪的上游犯罪,那么,下面我们所需做的就是把这一规定落实好,使其真正 ...
//www.110.com/ziliao/article-222758.html -了解详情
秩序的犯罪,简称妨害社会管理秩序类的派生犯,其中多数是妨害司法类的。如洗钱罪,窝藏、包庇罪,拒绝提供间谍证据罪,窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪,包庇 听之任之,放任不管,此时,行为人的主观心理态度则为间接故意。 通过前述列举,我们可以看出洗钱、窝藏、包庇、窝藏、转移、收购、销售赃物等派生犯在故意认识因素 ...
//www.110.com/ziliao/article-222048.html -了解详情
行为为犯罪行为,从而保证刑法保护功能能够处在不断的发展过程中。如走私核材料罪、洗钱罪、侵犯商业秘密罪等在新刑法制定以前还未在我国有所发现的犯罪。尤其是 在我国出现也不是没有可能,因此将其规定入我国刑法中符合刑法保护功能的要求。此外,洗钱罪虽在我国没有典型的犯罪,但随着贩毒犯罪的扩大,与之相联系的洗钱罪 ...
//www.110.com/ziliao/article-221334.html -了解详情
实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑 》和最高人民检察院《关于适用刑法分则规定的犯罪的罪名的意见》都将其确定为洗钱罪○27。显然，罪状和罪名应是同一层次的范畴，都直接或间接以刑法分则 ...
//www.110.com/ziliao/article-221032.html -了解详情
有一部与国际互联网络相连的电脑，即可在任何时间、任何地点办理该银行的各项业务。这些方便条件也为洗钱犯罪提供了巨大便利，利用网络银行清洗赃款比传统 资金走向，掩饰资金的非法来源。那种认为新世纪互联网可能成为全球犯罪集团的得力洗钱工具的说法并非危言耸听。而是一个该引起有关机关足够重视的严重问题。 此外， ...
//www.110.com/ziliao/article-216993.html -了解详情
法定刑没有增加，但是1997年《刑法》对于几类特殊犯罪的赃物犯罪规定了新的罪名洗钱罪，并且法定刑设定了两档，明显高于窝藏、转移、收购、销售赃物罪。全国 法人能否成为本罪的主体，由于《刑法》条文未作规定，因而未能成立，但是对于洗钱罪，却规定了法人能够成为赃物犯罪的主体，因此法人在理论上应该可以成为本罪的 ...
//www.110.com/ziliao/article-216749.html -了解详情
实施毒品违法犯罪行为的本人所有的工具、设备、资金，应当收缴，依照规定处理。 第二十九条反洗钱行政主管部门应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的监测。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向侦查机关报告，并配合侦查机关做好侦查、调查工作。 第 ...
//www.110.com/ziliao/article-215152.html -了解详情
； （九）维护支付、清算系统的正常运行； （十）指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测； （十一）负责金融业的统计、调查、分析和预测； （ 银行经理国库的行为； （八）执行有关清算管理规定的行为； （九）执行有关反洗钱规定的行为。 前款所称中国人民银行特种贷款，是指国务院决定的由中国人民银行 ...
//www.110.com/ziliao/article-202687.html -了解详情
3．强化金融资产监管制度《公约》以多元性治理理念为指导，通过第14条预防洗钱的措施和第52条预防和监测犯罪所得的转移构建起完善的金融资产监管制度。 资金或者价值转移正规或者非正规业务的自然人或者法人，并在适当情况下对特别易于涉及洗钱的其他机构，建立全面的国内管理和监督制度，以便遏制并监测各种形式的洗钱 ...
//www.110.com/ziliao/article-197545.html -了解详情
286条破坏计算机信息系统罪的犯罪嫌疑人、被告人的沉默权。 （二）走私、毒品、洗钱、抢劫、犯罪等共同犯罪及黑社会性质有组织犯罪的例外。走私、毒品、洗钱的 明确规定《刑法》第347条的走私、贩卖、运输、制造毒品罪、第191条的洗钱罪、第294条的黑社会性质犯罪、第263条的抢劫罪及雇佣性质的共同犯罪的 ...
//www.110.com/ziliao/article-189567.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务