时间内进行匿名账户转移, 切断资金链条, 使监管部门很难找到非法资金的源头;网上交易不保留纸质资料, 只是以电子备份方式留存, 使得可疑交易的证据资料的缺乏真实性;互联网金融已渗透到第一二三产业中, 涉及 ...
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相符, 核对出示证件人的长相与证件上的照片核对是否相符, 避免利用他人证件开户现象。 (三) 加大对一次性交易客户和代理开户身份识别力度, 登记客户身份基本信息, 并留存有效身份证件的复印件或影印件。加强对高风险客户 ...
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认定，持卡人具有明显过错。 三、参照本案应该注意的问题 本案属于判决持卡人承担100%交易损失责任的情形，在参照使用本案时，需明确持卡人是否有擅自出借或将 商业银行应该提高伪卡盗刷风险防范技术能力，网上交易系统、交易终端的卡片识别能力，减少伪卡交易操作成功的可能性。加速银行卡的更新换代和技术完善， ...
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市场行为、消费行为，现代商法、硬商法、软商法、和谐商法，资本经营、智力经营，网上交易，商务、电子商务，统一法、统一规则，自律、自治、商会，交易自由 ，将高度的责任心凝结为商法本位，使众多的商法理论与实务工作者在商法是市场交易规则开放的制度架构中，成长为设计师、工程师。大陆法系近代商法寿终正寝，其埋葬者 ...
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，交易活动变得更加精细和多元化。衍生产品的交易经香港期货自动交易系统执行，直通式网上交易也因而变得可行。目前，香港交易所已经把期货和期权的结算工作合并， 及期货市场的条例及促进与鼓励证券期货市场的发展，负责对股票及期货交易所的交易参与者进行监管及执行纪律处分，并负责监管其他的证券及期货中介人。按《证券 ...
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限，所能规定和确认的，只能是商品经济的一般原则和一般条件。商品经济的发展、交易手段的多样化必然使民法对于商品经济关系的确认和调整显得力不从心，具体制度供给必然会被 也实现了由物物交换向以货币为媒介的财货交换再到证券交易、期货交易和网上交易等现代交易形式的巨大转换；商主体所面对的市场也绝非狭隘、封闭的 ...
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和真实财产在网络上存在一整套固有的、自发的换算与交易机制。其主要形态包括离线交易和网上交易。客观地讲，网络游戏参与者群体之间目前不可否认地 。ｃｏｍ。ｃｎ/ｇａｍｅ/ｗｚｊｘ/ｚｔ1204.ｈｔｍ；廖敏如。虚拟宝物，市场交易热[Ｎ].联合报，2003 01 20. 〔16〕于志刚。虚拟空间中的刑法问题 ...
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指经中国证券业协会批准，由具有代办非上市公司股份转让业务资格的证券公司采用电子交易方式，为非上市公司提供的特别转让服务，其服务对象为中小型高新技术企业。 “中关村 软件系统体系。实现了在线申请注册、信息披露、在线咨询、网上交易、交易资金管理、股权交割、清算等功能。 十、“天交所三板”挂牌企业须具备的 ...
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、个人和企业的信用调查及咨询服务、国际保理及电子商务等。由于网上交易比传统交易对商业信用有更高的要求，所以在1999年由人行牵头，在全国300 而这种不均衡却恰恰是市场经济自身所具有的重要缺陷。市场信息量的失衡必然隐含着商业交易不诚实的动因。所以，市场经济能否建立的关键也就在于社会能否解决因分工协作而 ...
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深圳市国土资源和房产管理局规定，房地产居间合同与买卖合同均应通过网上交易系统填写、打印后，由交易当事人及居间方签字盖章。但目前几乎所有房地产中介公司都 目前深圳中介市场庞大，仅仅依靠政府监管并不能达到监管的目的，应引入房地产交易当事人监督模式和中介市场竞争对手监督模式，作为政府监督的辅助手段。通过出台 ...
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