或挪用资金1.5万元进行非法活动且未退还的，基准刑为有期徒刑三年，每增加挪用资金数额5 000元或未退还数额每增加2 000元，刑期增加一个月。 第一百 3万元的，基准刑为有期徒刑六个月，每增加3 500元，刑期增加一个月。 挪用公款进行非法活动，数额在8 000元以上不满1.5万元的，基准刑为拘役刑 ...
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谋取不正当利益。 四是2003年《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》规定，挪用公款是否转化为贪污，应当按照主客观相一致的原则，具体判断和认定行为人主观上是否 而拒不归还，并隐瞒挪用的公款去向的。 四是金融诈骗犯罪的非法占有目的可根据下列行为之一认定：（1）明知没有归还能力而大量骗取资金的；（2） ...
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核算，执行国家统一的会计制度。 社会保险基金专款专用，任何组织和个人不得侵占或者挪用。 基本养老保险基金逐步实行全国统筹,其他社会保险基金逐步实行省级统筹，具体时间、 及时足额存入基金收入户，有无不入账，搞体外循环或被挤占挪用的情况，收入户资金是否按规定及时足额转入财政专户等； （2）对基金支出情况 ...
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的犯罪构成模式。 关键词：金融监管 罪过理论 立法设计 依据我国刑法规定，用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪既可以由银行或者其他金融机构构成，又可以由上述机构的 廉洁性；其行为本身就已经受到了刑法的否定性评价，其行为应当受到挪用公款、挪用资金罪的刑法规制。对于造成重大损失这一客观的危害结果，成为附属于 ...
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或挪用资金1.5万元进行非法活动且未退还的，基准刑为有期徒刑三年，每增加挪用资金数额5 000元或未退还数额每增加2 000元，刑期增加一个月。 第一百 为3万元的，基准刑为有期徒刑六个月，每增加3500元，刑期增加一个月。 挪用公款进行非法活动，数额在8000元以上不满1.5万元的，基准刑为拘役刑； ...
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营利为目的的经营性行为。在此范围内利用职务进行犯罪，成立职务侵占罪、挪用资金罪和公司企业人员受贿罪。村支书如果兼任村集体经济组织职务的（集体经济组织特指农村 条规定：“各级检察机关在依法查处村民委员会等村基层组织人员涉嫌贪污、受贿、挪用公款犯罪案件过程中，要注意维护农村社会的稳定，注重办案的法律效果与 ...
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的犯罪构成模式。 关键词：金融监管 罪过理论 立法设计 依据我国刑法规定，用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪既可以由银行或者其他金融机构构成，又可以由上述机构 廉洁性；其行为本身就已经受到了刑法的否定性评价，其行为应当受到挪用公款、挪用资金罪的刑法规制。对于“造成重大损失”这一客观的危害结果，成为附属 ...
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有限公司董事长。2009年3月30日，原审被告人张文中因犯诈骗罪、单位行贿罪、挪用资金罪被判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。2016年10月，张 ，维持原判。【典型意义】民间融资作为民营企业重要的融资渠道，在解决民营企业资金短缺困境的同时，也增加了民营企业经营和法律风险。司法实践中要严格把握 ...
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不能返还,将会给寄存人带来财产风险。这种立法模式强烈诱惑甚至鼓励保管人挪用其所保管的货币。这既有悖于当事人意思自治的私法基本原则,也不利于对 其保管人(证券公司、保险代理人或保险经纪人),保管人无权使用其所保管的上述资金;否则,即属挪用、截留、侵占等侵害所有权人权利的违法行为。另外,笔者认为,这个问题 ...
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挪用公款罪定罪量刑，对不具有国家工作人员身份的，以非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪定罪处罚即可。 （4）关于受贿罪与利用影响力受贿罪。在增设利用影响力受贿罪 被告人柳某保管。法院以被告人柳某明知是贪污贿赂犯罪的所得，先后以提供资金账户、转换为有价证券等方式掩饰、隐瞒其来源和性质为由，认定其行为构成洗钱 ...
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