日最高人民法院审判委员会第1148次会议通过了《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》，该解释主要界定了“黑社会性质的组织”的特征： 、禁止进入某些场合及地点、暂时或永久封闭场所等附加刑。三是追究金融机构等经济活动参与人对洗钱行为有举报义务而不履行者的刑事责任。即规定 ...
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目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款，符合《刑法》第224条规定的合同诈骗罪构成要件的，应当以合同诈骗罪定罪处罚。”此外，2002年6月4日至6日最高人民法院在重庆市召开的全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会就单位决定将公款给个人使用的行为的认定进行了讨论。讨论意见指出： ...
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刑法一般也只规定了贷款诈骗犯罪，只处罚非法占有的贷款欺诈行为，偏重于对金融机构资金安全的保护。然而，这些规定并不能适应现代经济生活的需要，因为现代经济生活 的几种欺诈类型）诈骗银行或其他金融机构的贷款，数额较大的行为时有发生。据报道，我国南方某省发生的45起贷款诈骗案件中有13起属于单位贷款诈骗。[5 ...
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现代经济进一步发展而从诈骗罪中分化出的一种新型经济欺诈罪。[1]新中国成立后，对通过骗取银行等金融机构贷款的途径并予非法占有的行为，司法适用时均 诈骗罪的罪责。因为行为人上述行为侵害的客体仍是金融机构对贷款的所有权以及金融机构的信贷信用。 4、结果加重犯的处罚问题。 根据1997年刑法第193条第1款 ...
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金融管理秩序。广大投资者对集资活动的过份谨慎，甚至对金融机构进行集资也可能产生不信任感，影响了经济的发展。 三、 集资诈骗罪的（立案）量刑标准 (一 吸收公众存款罪与集资诈骗罪的界限 办理非法集资犯罪案件，应当根据被告人主观上是否具有非法占有目的，分别定罪处罚。对于先行非法吸收公众存款从事经营活动，后 ...
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没收的，第一审人民法院应当在判决生效后，将判决书、裁定书送达相关金融机构和财政部门，通知相关金融机构依法上缴国库并在接到执行通知书后十五日以内，将上缴国库的 应当制作附带民事调解书。 第五百九十六条 对达成和解协议的案件，人民法院应当对被告人从轻处罚；符合非监禁刑适用条件的，应当适用非监禁刑；判处法定 ...
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认定，也不影响对公检法机关对于非法集资的刑事侦查、起诉和审判。相对于其他经济犯罪的案件，缺乏缓冲带，这直接关系到罪与非罪的界限。 在司法实践中， 。根据主客观相一致原则，直接融资不构成犯罪，只有主观目的是想从事于类似银行等金融机构的货币经营活动，才属于刑法调整的范围，将融资行为一概认定为非法吸收公众 ...
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，归个人所有的，依照本法第一百六十三条的规定定罪处罚。国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三 他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿罪追究刑事责任。国有金融机构工作人员和国有金融 ...
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其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。骗取贷款罪本罪主观上不要求以非法占有为目的，客观方面表现为以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、 取得贷款等数额在一百万元以上的，或者以欺骗手段取得贷款等给银行或其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的，或者虽未达到上述数额标准，但多次 ...
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第八章规定的贪污贿赂犯罪及其他章中明确规定依照第八章相关条文定罪处罚的犯罪案件。 国家工作人员的渎职犯罪是指刑法分则第九章规定的渎职犯罪案件 九十七条 人民检察院撤销案件时,对查封、扣押、冻结的犯罪嫌疑人的涉案财产需要返还犯罪嫌疑人的,应当解除查封、扣押或者书面通知有关金融机构解除冻结,返还犯罪嫌疑人 ...
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