银行也随之扩展至国外。它们通过收购其他银行，为其长期客户提供优质服务，提高客户的忠诚度，同时吸收其他客户。 以上仅仅是跨国公司并购的一部分重要的原因， 3期，第5155页。 [16] 程吉生 俞香明：企业合并控制的法律与经济分析，《江西社会科学》2000年第5期，第142145页。 [17] 吴越：论 ...
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其做法可以发现，利用地域及信息优势是其成功的重要原因。经营者认为本土化的客户经理非常关键，他们充分发挥地缘、亲缘、人缘的优势，凭借亲朋好友、老师同学、客户 [22]，第141－142页。 [31]参见［美］布鲁姆等著:《银行金融服务业务的管制案例与资料》，李杏杏等译，法律出版社2006年版，第462页 ...
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。 [27] BGH WM 1969, 1255; Staudinger-Sack, 138 Rn. 182BGB. [28] BGH NJW 2002, 3165. [29] BGHZ 104, 102.在该案例中，原告从作为银行的被告处获得共30000马克的借款。该款项将在71个月内还清，月息为 ...
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出纳核算制度》中关于印鉴挂失和提前支取的有关规定，致使储户的存款被冒领，银行应当承担赔偿责任。这里，管制规范的违反与否直接影响到民事责任的承担。 如果 都要承担相应的民事责任。〔27〕 将上述权威部门发布的规范性文件与案例相结合加以分析，可以发现一个有趣的现象:法院有时会通过司法解释等规范性文件的形式 ...
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购货合同，依约向中国银行海口分行申请开具信用证，同时原告申请了部分银行贷款及与其他3家客户签订购销木材合同。被告达斌公司在没有交货的情况下，串通 对与案件相关的法学理论、其他法院判决的类似案例和比较法资料进行分析，则有利于开阔思路，帮助正确适用法律。将来最高法院公布案件可以在这方面进行尝试。分门别类对 ...
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未上诉，现一审判决已生效。【争议焦点】本案被告人行为构成盗窃罪还是信用卡诈骗罪。【案例评析】随着智能手机的普及，微信等移动互联网的联系方式走进了千家万户，给人们 均被微信钱包隐藏，他人无法直接通过微信客户端获取。而且，绑定时设置的微信支付密码有别于在发卡银行设置的银行卡取款密码，实为资金委托管理密码。 ...
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其他洗钱方式在我国目前表现的比较突出，我们在这里只对“地下钱庄”的洗钱犯罪进行分析研究。“地下钱庄”以所谓利率市场化的名义，以较高利率为诱饵吸引大量的社会 的资料，使侦查工作无法继续下去。为了打击洗钱犯罪，有必要建立客户身份资料制度，要求银行职员承担一定的义务，违者将承担法律责任。同时，金融机构还应对 ...
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。▋最终案件处理结果：石先生在网上看到我司写的个股期权被骗的文章，发现我们的案例跟他很相似，及时联系我司，接受石先生委托后，整理了所有证据，及时联系平 骗，诈骗，亏损后大多数躺着中枪，态度大多也是认亏，不了了之的为多数，我分析了产生这样的现状的主要原因： 1、不知道怎么维权； 2、认为维权太麻烦，即使 ...
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伪劣产品，美容院让客户花数万元办美容卡却只提供劣质的服务。上述情形能否认定为具有非法占有目的，构成合同诈骗罪，应结合合同诈骗罪的刑法条文进行分析。刑法第二百二 的财物后逃匿，却不具有非法占有目的案例。刑法第一百九十三条规定：“有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的 ...
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22人非法购买车主信息资料、400电话号码、手机、银行账户等，并在云南昆明冒充车辆管理所、国家税务局工作人员与车主联系，以小汽车、摩托车下乡补贴、退税为由骗取 全国范围内没有一起单位犯罪被追究的案例，也没有单位主管人员或相关负责人为此被追究刑责。对不断被曝光的泄露客户信息事件，相关单位均保持沉默，鲜有 ...
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