说法不一相互矛盾，但是被告人周卫国和艾立民存在巨大利益冲突，陆洪辉相对客观真实。另外可以清楚表明该银行卡号是被告人周卫国掌控并管理使用，是周卫国告诉陆洪辉银行卡号，也是周卫国主动联系客服查询。应当认定毒资是周卫国的，是周卫国与陆洪辉交易。被告人周卫国供述是毒资，艾立民供述是借款，供 ...
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取款或刷卡消费时，小偷已暗中跟踪并记下你的密码，而后伺机将你的银行卡偷走盗用。 8.偷窥受害人个人信息。一些顾客办理银行业务时对个人信息保护意识不强，于是有的骗子凭其超强的记忆力，将被害人的信用卡号、身份证号码、姓名、银行卡密码记下来，然后伪造被害人身份证到银行开通网上银行，将受害人的存款占为己有 ...
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取款或刷卡消费时，小偷已暗中跟踪并记下你的密码，而后伺机将你的银行卡偷走盗用。 8.偷窥受害人个人信息。一些顾客办理银行业务时对个人信息保护意识不强，于是有的骗子凭其超强的记忆力，将被害人的信用卡号、身份证号码、姓名、银行卡密码记下来，然后伪造被害人身份证到银行开通网上银行，将受害人的存款占为己有 ...
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，单位既然可以作为合法持卡人和使用人，当然能够实施如恶意透支此类的诈骗活动。根据《银行卡业务管理办法》的规定，单位的允许透支额（无论是单笔透支额还是月透支额） 一是超过规定期限的透支，经催收不还的，此称为超期限的犯罪性恶意透支。《银行卡业务管理办法》规定，准贷记卡透支期限最长为60天，发卡行有的规定为 ...
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念，多次用手机以短信的方式与刘某联系，谎称刘某某在其手上，并以虐待、奸污、杀害刘某某相威胁，向刘某索要人民币20万元，并提供其工商银行卡号。后刘某问其要银行卡的开户名打算给其打钱，并要先与其女儿通话，被告人崔某均予以拒绝。次日，刘某向公安局报案，被告人崔某被警方抓获。 [分歧] 本案中被告人崔某的 ...
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系统，提交本规定所列交易规则、征求的公众意见及意见答复处理情况。13、芯片银行卡开始推广中国人民银行通知，自2015年4月1日起，各发卡银行新发行的芯片银行卡应符合PBOC3．0规范。PBOC3．0规范是指《中国金融集成电路（IC）卡规范（版本3．0）》。与PBOC2．0相比，PBOC3．0 ...
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下书面保证协议：“如果关系破裂，不能相处，12万元归黄焕芝所有。”钱延将自己的银行卡和密码全部交给了黄焕芝。但是同居后，两人最终感情失和，2005年12月，二人协商分手时，黄焕芝根据当初的协议，提取了钱延银行卡上的12万元。2006年1月，钱延将黄焕芝告上法庭，要求女方返还12万元。 ...
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介绍。在公司财务方面，三个公司共用结算账户，凌欣、卢鑫、汤维明、过胜利的银行卡中曾发生高达亿元的往来，资金的来源包括三个公司的款项，对外支付的依据仅为王永 臧进泉的“小泉先生哦”的淘宝网店铺上出售套现，所得款均汇入臧进泉的工商银行卡中，由臧进泉按照获利额以约定方式分配。被告人臧进泉、郑必玲、刘涛经预谋 ...
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导致夫妻感情恶化的主要方。 关于夫妻共同债务，原告主张为购买**苑别墅，向其父亲***借款25万元（包括原告姑姑***10万元），向法庭提供了其父***的银行卡明细、取款凭证及原告的银行账户，结合证人***、***出庭证实，本院认为，借款数额与证人银行取款凭证数额，存入原告银行账户的时间、数额相吻合 ...
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其他人身损害赔偿纠纷； （四）供用水、电、气、热力合同纠纷； （五）银行卡纠纷； （六）劳动关系清楚，仅在劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿金或者赔偿金给付 人身损害赔偿纠纷； （四）供用水、电、气、热力合同纠纷； （五）银行卡纠纷； （六）劳动关系清楚，仅在劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿金或者赔偿金给付 ...
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