政法学院学报，2005,(4）. {7}丁以升，孙丽娟．论我国法院公共政策创制功能的构建〔J﹞．法学评论，2005,(5）. {8}中国进出口银行与光彩事业投资集团有限公司、四通集团公司借款担保合同纠纷案，最高人民法院（2006）民二终字第49号．最高人民法院公报〔Z﹞.2006,(7）. {9}侯 ...
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】盗窃空白现金支票 【写作年份】2011年 【正文】 案情:2009年5月，某有限公司职员钱某和成某，经多次察看并预谋，趁该有限公司财务室无人之机潜入财务室 ，应认定为票据诈骗罪。钱某、成某利用窃取到的本单位现金支票，骗取银行支付现金，符合票据诈骗罪的构成要件。 第二种意见认为，应认定为盗窃罪。现金 ...
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支付购买的江苏省无锡市棉纱款83万人民币。秋怡公司则在香港将港币汇入章某的银行账户。通过如此的套汇方式，章某达到了走私非法资金转移的目的。 （二）国际 侦破一起大陆居民与香港、台湾不法商人相勾结清洗诈骗犯罪所得赃款的案件。中国银行北京分行职员吴大鹏利用职务之便，盗窃了行内的4张汇票，并将其中一张金额为 ...
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支付购买的江苏省无锡市棉纱款83万人民币。秋怡公司则在香港将港币汇入章某的银行账户。通过如此的套汇方式，章某达到了走私非法资金转移的目的。 （二）国际 侦破一起大陆居民与香港、台湾不法商人相勾结清洗诈骗犯罪所得赃款的案件。中国银行北京分行职员吴大鹏利用职务之便，盗窃了行内的4张汇票，并将其中一张金额为 ...
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，不受刑事诉讼程序的影响。例如，在票据诈骗案中，甲公司将巨款存入乙商业银行，在存款期间，该商业银行的职员丙利用职务便利，伪造并调换甲公司在银行的预留 银行发现丙的票据诈骗行为，并以此为由拒不支付。在此情况下，甲公司对乙银行提起的民事诉讼与追究丙刑事责任的票据诈骗案件并不存在相互影响和相互依赖的关系，两 ...
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美国马里兰国民银行雇用了一位名为威廉鲁勒堡的职员，此人在三年前即被诊断确认患有艾滋病，但在马里兰国民银行任职期间内，其艾滋病并未发作。1992年9月， 残疾，因而他不受《美国残疾人保护法》的保护。法院认为鲁勒堡亦无法证明马里兰银行将其视为残疾人。既然鲁勒堡没有真正的残疾，又没有被他人认为是残疾人，所以 ...
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诉讼和刑事诉讼分别进行审理。例如，在一起票据诈骗案中，甲公司将巨款存入乙商业银行，在存款期间，该商业银行的职员丙利用职务便利，伪造并调换甲公司在银行的预留 ，乙银行发现丙的票据诈骗行为，拒不支付。在此情况下，甲公司对乙银行提起的民事诉讼与对丙追究刑事责任的票据诈骗犯罪案件并不存在相互影响和相互依赖的 ...
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，对彼此是否存在债权债务关系容易产生争议；对于企业法定代表人（合伙负责人）或者职员签订的借条或者借款合同，应该认定为企业（合伙）对外的借款，还是其 进行合理限制。另一方面，公民之间对借款利息没有约定的，法院一般判决债务人按银行同期利息支付逾期利息，这使得债务人违约成本低，实际上可能鼓励债务人的不诚信 ...
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第四款：证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务 是否适合继续获准持牌或注册一事有负面影响，及可能会导致纪律处分。证监会职员在考虑其个案时，会采取务实的态度，并顾及一切有关的环境因素，包括有关 ...
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人员，是指法定机关依法任用、排用之有给专任人员及公立学校编制内依法任用之职员。《公务人员任用法》施行细则第二条规定：本法所称公务人员，指各机关组织 案件处借调工作。目前已在《银行业法制年度报告（2004）》（法律出版社）、《银行法律与业务》（中信出版社）、《法学微言》（吉林人民出版社）、《银行法律风险 ...
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