、企业借贷无效的占用费 企业间借款合同被认定为无效之后，可按银行活期存款利率支付资金占用费。 36、企业借贷无效的利息 企业间借款合同被认定为无效 37、刑事立案与驳回起诉 债务人涉嫌非法吸收公众存款犯罪已被立案侦查，则债权人的起诉可予驳回。 38、集资诈骗与驳回起诉 集资诈骗罪中所涉款项并非真实的 ...
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责任人员，依照前款的规定处罚。”第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处 十年以下有期徒刑。第五节金融诈骗罪第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处 ...
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责任人员，依照前款的规定处罚。”第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处 十年以下有期徒刑。第五节金融诈骗罪第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处 ...
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，依照前款的规定处罚。 第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者 十年以下有期徒刑。 第五节金融诈骗罪 第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处 ...
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，即使是在仍然保留死刑的国家，对于财产犯罪罕见有适用死刑的。因此，立法对集资诈骗罪规定死刑显然缺乏公正报应的正当性基础。 从功利角度看，国家对犯罪分子适用刑罚 有将大量资金投入公司运作的行为。如果说其行为已经构成集资诈骗，也是介于本罪与非法吸收公众存款罪之间的一种集资诈骗，其社会危害性较之于典型的集资 ...
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优势。在监督过程中要注意把握两个界限。一是注意把握私募基金与非法集资的界限。非法集资是指法人、其他组织或个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金 投资基金的目的是共担风险，共享收益。二是注意把握私募基金与非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的界限。依据现行法律法规，非经金融主管机关批准，任何单位和个人 ...
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集资类案件呈现逐年上升趋势，仅2007年第一季度，全国公安机关立案侦查非法吸收公众存款、集资诈骗两类案件就同比上升了101%；2010年全年，浙江省共立非法 金融开放之前，民间融资的诚信的保障是靠乡里乡亲的知根知底，以及收高利贷者的非法手段。而一旦开放民间金融，成立银行，在诚信体系不健全的情况下，这种 ...
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责任人员，依照前款的规定处罚。”第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处 十年以下有期徒刑。第五节金融诈骗罪第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处 ...
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人数众多的金融证券类、传销类、欺诈类经济犯罪，其主要包括非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、非法销售未上市公司股票等犯罪活动。目前中国经济已从高速增长转为 职能部门联合行动，互相协作。例如，金融部门应重点监控金融风险聚集领域，及时向公众发出相应预警。工商部门应在业务办理过程中，对涉嫌借空壳幌子行不法之事 ...
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条例》中采用公开的集中交易方式以期货合约为交易标的的期货交易特征，涉嫌非法期货交易。 3.整治措施 一是停止扩张、压缩规模，通过要求交易场所停止业务 进行定性并采取相关措施。如确认涉嫌非法吸收公众存款，应立即启动地方政府的处置集资工作机制，重大情况向处置非法集资部际联席会议办公室报告。 二、邮币卡类 ...
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