近10年来，我国房地产住房抵押贷款的规模不断扩大，已成为银行贷款的主要方向之一，特别是个人住房抵押贷款，目前已接近20 000亿元大关。住房抵押贷款 评级报告是资产证券化产品信息披露的重要组成部分。由于资产本身历史记录原因和对资产信用评级标准的缺乏，信用评级服务还远远不能满足资产证券化发展的要求。因此 ...
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③目前，由于破产制度不健全，导致许多破产案件的处理在操作中极不规范，侵害银行债权搞地方保护以及损害外地债权人利益的现象较为严重，由此引发甚至激化了一些社会 债和损害债权人利益的行为，使有不良记录的企业和个人声誉扫地，从而增强全社会的信用观念，建立和维护良好的社会信用。 第四，制定破产法有利于提高资产的 ...
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个人信用的地方规章《深圳市个人征信及信用评级管理办法》，对信贷报告机构的成立也仅仅规定须经市人民政府及人民银行市中心支行批准。笔者认为，规范消费者信贷报告 三个方面进行规制：首先，信贷报告机构应允许消费者了解自己档案中的信贷记录，以确保信息的真实性和准确性。其次，消费信贷报告机构和消费信贷提供者有义务 ...
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[21]在取款记录上也是1元，但实际所得是1000元，这样，在每次取款过程中，就有999元在银行不知情的情况下，被非法转移到了行为人个人手中。 恶意透支的实质并非是诈骗，而是滥用了信用卡公司（发卡者）给予会员（持卡人）的信用，今后日本刑法中也有必要象德国刑法那样增设独立的滥用信用卡罪。 [31] 既然 ...
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个人信用的地方规章《深圳市个人征信及信用评级管理办法》，对信贷报告机构的成立也仅仅规定须经市人民政府及人民银行市中心支行批准。笔者认为，规范消费者信贷报告 三个方面进行规制：首先，信贷报告机构应允许消费者了解自己档案中的信贷记录，以确保信息的真实性和准确性。其次，消费信贷报告机构和消费信贷提供者有义务 ...
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的反洗钱立法，并在借鉴国外经验的基础上对我国的反洗钱对策提出一些个人的建议。 洗钱犯罪浅析 一、现代洗钱的产生 洗钱一词由英文money laundering翻译 一义务。实践中，由于缺乏法律的规范和威慑，银行职员为了揽储，帮助顾客逃税而销毁交易记录的情况时有发生。为了打击洗钱犯罪，有必要借鉴“了解你 ...
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《协助查询财产通知书》或者《协助冻结财产通知书》，送交银行或者其他金融机构、邮政部门等单位执行。有关单位和个人应当予以配合，并严格保密。 查询财产应当在《 执法部门。 对于有行贿行为的涉案单位和人员，按规定记入相关信息记录，可以作为信用评价的依据。 对于涉案单位和人员通过行贿等非法手段取得的财物及孳息 ...
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曾在已终止法人资格的公司、企业任职并对相关公司、企业的终止负个人责任, 是否未逾法定期限。审查上述人员是否正在其他公司任职、是否在关联公司 至公证机构, 包括公司开户银行或其他金融部门出具的资金情况证明、会计年度报表、资金平衡表、损益表、资产负债表等, 以及近年来主要经济活动记录等证明材料。27公证员 ...
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曾在已终止法人资格的公司、企业任职并对相关公司、企业的终止负个人责任, 是否未逾法定期限。审查上述人员是否正在其他公司任职、是否在关联公司 至公证机构, 包括公司开户银行或其他金融部门出具的资金情况证明、会计年度报表、资金平衡表、损益表、资产负债表等, 以及近年来主要经济活动记录等证明材料。27公证员 ...
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总量与经济社会发展水平基本适应、币值基本稳定（通货膨胀率控制在适当水平）的信用货币体系所取代。事实已经充分证明，黄金不可能再重新成为货币。因此， 运行重心：从聚焦于“挖矿”产生“数字加密货币”，以及这种“数字资产”的转让认证和记录上，而放弃对资产合法性、真实性、准确性，以及交易双方身份的真实性、准确性 ...
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