飞.中美反洗钱监管比较以及对我国银行业的启示[J].浙江金融, 2017, (1) :20-24。 [5]中国人民银行郑州中心支行课题组.虚拟货币反洗钱问题研究[J].金融理论与实践, 2017, (7) :73-75。...
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）法人依法设立并领取营业执照的分支机构； （6）中国人民银行、各专业银行设在各地的分支机构； （7）中国人民保险公司设在各地的分支机构； （8）经 人为共同诉讼人。 第六十五条 借用业务介绍信、合同专用章、盖章的空白合同书或者银行账户的，出借单位和借用人为共同诉讼人。 第五十三条 因保证合同纠纷提起的 ...
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（财税字〔1999〕278号）和《国家税务总局 财政部中国人民银行关于印发〈税务代保管资金账户管理办法〉的通知》（国税发〔2005〕181号）要求， 五、为了确保有关住房转让的个人所得税政策得到全面、正确的实施。各级房地产交易管理部门应与税务机关加强协作、配合，主管税务机关需要有关本地区房地产交易情况 ...
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球行为,国务院、新闻出版总署、公安部也公布了一系列的法律文件,如:《互联网信息服务管理办法》、《电信条例》、《关于禁止利用游戏从事赌博活动的通知》、《 网络侦查技术能力的同时,联合中国人民银行对涉嫌赌球的可疑账户进行跟踪,这不仅是监管的过程,同样也是取证的过程。其次,国家工商行政管理总局应对酒吧、网吧 ...
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精神并参考中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等行政主管部门依照国家金融管理法律法规制定的部门规章或者国家有关金融管理的规定、办法、 、冻结手续，并制作详细清单，对扣押款项应当设立明细账，在扣押后立即存入办案机关唯一合规账户，并将有关情况提供案件主办地办案机关。 人民法院、 ...
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审批效率 新修订的《中国人民银行行政许可实施办法》6月1日起施行。办法完善并细化了行政许可的受理、审批流程；专门设置了银行账户开户许可证核发等事项的 进行分类。取消城市主要街道、公共场所分散设置的垃圾桶，实行定时定点收集、不落地管理。 上海：健全政府信息公开 新修订的《上海市政府信息公开规定》6月1日 ...
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。 二十一、擅自设立金融机构案（刑法第174条第1款） 未经中国人民银行等国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予追诉 交易所、证券公司、期货经纪公司的从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者 ...
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最近，中国农业银行开始对面值1元及1元以下的硬币或纸币清点业务，不分对公还是个人账户都要收取一定的手续费，此举引起了社会的广泛讨论，特别是在 政府定价。显然，零币清点手续费不在此列。 并且，我国《商业银行服务价格管理暂行办法》第11条也明确规定，商业银行不得对人民币储蓄开户、销户、同城的同一银行内发生 ...
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乐福公司哈尔滨总代理一位姓杨的先生在接受记者采访时说，其公司取得了人民银行的支付牌照，对银行卡有收单功能，可办理POS机刷卡消费，由于机器出现 ，除了有义务保障持卡人密码不被破解、取款凭证唯一性识别，还应该进一步加强操作规范管理，确保POS机刷卡信息记录准确、操作程序规范，以切实保障消费者的知情权和 ...
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处理情况和法律依据以及执法办案风险评估情况等。 第一百六十一条 人民检察院举报中心负责统一管理举报线索。本院其他部门或者人员对所接受的犯罪案件线索，应当在 检察长批准，可以在案件办结前依法出售或者变现，所得价款由检察机关指定专门的银行账户保管，并及时告知当事人或者其近亲属。 第二百四十五条 对于冻结的 ...
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