》却对该权利作出了严格限制。该办法第92条规定必须具备三个条件：（1）在银行开立存款账户的企业法人以及其他组织；（2）与出票人或者 诈骗罪的形式构成，并没有抓住票据诈骗罪作为诈骗类犯罪的基本构造。诈骗罪的基本结构为：行为人实施欺骗行为对方陷入错误或者继续维持认识错误对方基于错误处分财产行为人取得或者使 ...
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的公款属于单位所有或管理、使用的书证材料，如合同书、付款方的支出凭单、银行票据等；8）查获的银行存单、存折、股票资金账户、参股证等凭证，证实 款物。挪用失业保险基金和下岗职工基本生活保障资金，情节严重，致使国家和人民群众利益受重大损害的，对直接责任人员，应依刑法273条规定，以挪用特定款物罪追究刑事 ...
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不了公安部户籍网序。2007年7月6日，赵C向鹰潭市公安局提出申请，要求继续使用赵C一名。但是，结果还是不可以、需改名。 赵C很喜欢自己的名字， 姓名权的手段，侵犯了齐玉苓依据宪法规定所享有的受教育的基本权利，并造成了具体的损害后果，应承担相应的民事责任。据此，最高人民法院以法释[2001]25号司法 ...
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交易规则规定：客户应妥善保管并经常更换登录密码、支付密码。凡使用密码进行的交易操作银行均视为客户本人所为。如因保管不当密码泄露造成损失，由客户自行承担。 证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。该条内容明确规定了金融机构为客户开立账户的操作程序，但并未规定金融机构有审查、辨别身份证真假的义务。 ...
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的公款属于单位所有或管理、使用的书证材料，如合同书、付款方的支出凭单、银行票据等；8）查获的银行存单、存折、股票资金账户、参股证等凭证，证实 款物。挪用失业保险基金和下岗职工基本生活保障资金，情节严重，致使国家和人民群众利益受重大损害的，对直接责任人员，应依刑法273条规定，以挪用特定款物罪追究刑事 ...
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经办机构收到申请后，应当书面告知其保留个人账户的权利以及终止职工基本养老保险关系的后果，经本人书面确认后，终止其职工基本养老保险关系，并将个人账户 征的社会保险基金，采取隐藏、非法放置等手段，未按规定征缴、入账的； （二）违规将社会保险基金转入社会保险基金专户以外的账户的； （三）侵吞社会保险基金的； ...
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贯的产业政策，而《农业法》等对此所做的却多为政性、纲要性的规定，法律的约束力和可操作性不强。我国的农业银行、农村信用社等金融机构因缺乏相的法律规定 为农村特殊对象和社区居民提供除社会救济和社会保险外的保障措施与公益性事业。它的主要任务是保障孤、寡老弱病残者的基本生活，同时，对这些特困群体提供生活方面的 ...
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先后三次将共计12.8万美元（折合人民币105万余元）转入徐放鸣指定的境外账户中。检方查证，刘敏在提供贿赂之后，要求徐放鸣在财政部确定外债发行 国、法国作为本案涉案法人的国籍国都可以对巴黎银行及其雇员在中国的商业贿赂行为进行管辖。但是按照国际法基本理论和《联合国反腐败公约》的有关规定，犯罪地国按照属地 ...
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公司及其他离岸机构持有资产；违反国内规定在国外持有银行账户。当腐败公职人员不能很好地解释资产来源时，将面临败诉的可能。 2.民事程序不像刑事程序那样 如果资产追回国拟采取民事途径予以追回时，必须对案件所涉及的各种情况进行充分考察，确定案件的基本事实，查出线索和消息来源，开发和分析各种情报，收集有关信息 ...
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万元以上的。三十六、非法出具金融票证案（刑法第１８８条）银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌 掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、提供资金账户的；２、协助将财产转换为现金或者金融票据的；３、通过转账或者其他结算方式协助 ...
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