约定，本身即具有先后履行顺序，具体包括借款合同、储蓄合同、保险合同、跟单信用证买卖合同等。第三类，按照商业习惯或惯例而有的先后履行顺序的双务合同， 严重恶化市场竞争异常激烈，市场行情瞬息万变，经营者在市场交易中既具有机遇，又充满风险。因此，订立合同与履行期届至时难免发生此一时彼一时的现象。如经营者的 ...
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主体？对此学界存有分歧。否定说认为，信用卡存在使用额的限制，单位不必冒此风险去诈骗如此小的数额的财物。肯定说认为，单位持卡人在单位意志下可以实施恶意 ，不符合牵连犯的构成原则。（3）刑事立法应具有协调性，与其性质类似的信用证诈骗罪可以由单位构成，而信用卡诈骗罪只能由自然人构成，在立法上明显不协调。为此 ...
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作为商人间的纸币依然活跃,在国际、国内的信用证交易,以及方兴未艾的保理业务中都能见到它的身影,尤其是近年来电子票据 1的发展,更凸显其便捷功能。票据是一种效率和风险并存的金融工具,自改革开放以后我国建立票据制度以来,票据市场就风波不断,而且一旦产生纠纷,则数额巨大。鉴于票据在 ...
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担忧。比如，货运代理合同中，对方经营状况明显不良的情况下，出于对自身经营风险的把控，货运代理企业以其尚未支付提单项下运费为由拒绝交付海运单证， 的班轮运输，不及时申请承运人在指定港口卸货，收货人将面临无处寻货的困境;采用信用证结算的国际贸易，不及时申请承运人签发提单，无法在银行指定的有效期内提交运输 ...
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危机之综合性所带来的犯罪行为愈发多样化，它既涵盖大量金融领域犯罪（如票据诈骗罪、信用证诈骗罪等），亦包括其它各类由全球金融危机带来的犯罪。其综合性程度之高、 因素如国际证券市场行情、外汇市场行情、金融衍生交易的不对称信息、跨国银行合理风险等之判断亦很难由不谙此道的非专业人士独立完成。那么为有效遏制这类 ...
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浙江省高级人民法院 (2017) 浙民终93号) FOB卖方卡蒙特公司, 系提单载明的托运人, 将涉案货物出售给越南买家, 货物委托'TRANSCOSTAR'轮出运, 在提交信用证议付单据后被拒付而取得退回的正本提单, 系合法的正本提单持有人, 有权凭正本提单向承运人提货, 如提货不着有权要求承运人 ...
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浙江省高级人民法院 (2017) 浙民终93号) FOB卖方卡蒙特公司, 系提单载明的托运人, 将涉案货物出售给越南买家, 货物委托'TRANSCOSTAR'轮出运, 在提交信用证议付单据后被拒付而取得退回的正本提单, 系合法的正本提单持有人, 有权凭正本提单向承运人提货, 如提货不着有权要求承运人 ...
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管局申请用汇，得到外管局首次批准用汇的批准单后，方能通过银行对外开出信用证或确定其他支付方式后，才能通知外商装船发货。货到港口后，必须向口岸海关报关 对外付汇。这种违反外贸代理程序、违反进口规则和常识、违反保护自己利益，避免风险本能的做法，就是典型的骗汇犯罪中犯罪主体行为上的“明知”和“故意”的表现， ...
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管局申请用汇，得到外管局首次批准用汇的批准单后，方能通过银行对外开出信用证或确定其他支付方式后，才能通知外商装船发货。货到港口后，必须向口岸海关报关 对外付汇。这种违反外贸代理程序、违反进口规则和常识、违反保护自己利益，避免风险本能的做法，就是典型的骗汇犯罪中犯罪主体行为上的“明知”和“故意”的表现， ...
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第一百九十四条关于票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪的规定、第一百九十五条关于信用证诈骗罪的规定、第一百九十六条关于信用卡诈骗罪的规定、第一百九十七条 执法尺度超越了普通人的预测可能性，使得一些毫无诈骗犯意的普通人也面临被刑事追究的风险，给普通人的人身、财产安全遭受巨大威胁。这种倾向是应当引起重视和加以纠正的 ...
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