冻结个人银行账户 -法学论文搜索

当前被执行人逃避执行的方式、原因及对策调研

，使人民法院在执行中无法采取查封、冻结、处置措施，造成法院的执行工作陷入困境 2、利用银行之间的待结算账户规避执行。银行等金融部门的个别人与一些被执行人责任人处以罚款，没有规定可以对该单位的主要负责人或直接责任人采取拘留措施；对个人有协助义务而不协助的法律后果，民事诉讼法未作规定。执行工作中遇到这类 ...

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论我国经济犯罪收益追缴制度的构建

司法协助的新重点，从而形成了围绕追缴犯罪收益而展开的包括调查取证、资产冻结或扣押、没收和返还等在内的国际刑事司法合作体系。 [10]追缴经济犯罪收益为我国司法机关开展追缴犯罪所得提供资金支持；奖励在追缴犯罪所得工作中有功的个人或者集体；等等。（七）积极开展经济犯罪收益追缴的国际刑事司法合作既然 ...

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个股期权被骗为何与荐股相关？投资被骗该如何维护自己的权益

，尤其是取出自己的盈利时，可能会受到种种阻碍，包括但不限于系统故障、银行清算总之，历史上类似的贵金属交易平台等前车之鉴值得引起投资者的注意。其实类似的骗局做投资，资金怎么会在一开始入金的时候转给了一些国内空壳公司，甚至是个人账户呢？所以在我们投资理财的时候一定要学会分辨真假，不然吃亏上当的原因只会 ...

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薄熙来案判决书（转载）

29日，信用证项下的美元323万元经里昂信贷银行上海分行议付扣除费用后，汇至薄谷某指定的罗素地产公司账户。2001年7月9日，薄谷某委托德；以滥用职权罪判处有期徒刑七年，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。扣押、冻结在案的受贿所得赃款赃物及用于抵缴受贿所得赃款的被告人薄熙来财产 ...

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河北省工资支付规定

直接支付给劳动者本人，劳动者本人因故不能领取的，可以委托他人代领。用人单位委托银行发放工资的，应将工资存入劳动者本人名下。第十一条用人单位应当按照劳动合同约定留存至少一个月的工资留转金。第三十三条任何单位和个人不得非法查封或者冻结用人单位的工资基金专用账户。第五章法律责任第三十四条用人单位违反本规定 ...

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谈我国一人公司法律制度的完善

还可以规定在公司的运作过程中，若账上的资金减少到某一下限时授权银行对该款项予以冻结，当公司出现了非支付不可的债务，等到审计部门对公司财务进行全面审查，停业。审计机构在执行职务时，有权对公司重要财务状况进行审查，审查公司账簿、账户、凭单及其他一切与公司财务状况有关的资料，当公司财务出现疑点时，审计人有 ...

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浅谈我国一人公司法律制度的完善

还可以规定在公司的运作过程中，若账上的资金减少到某一下限时授权银行对该款项予以冻结，当公司出现了非支付不可的债务，等到审计部门对公司财务进行全面审查，停业。审计机构在执行职务时，有权对公司重要财务状况进行审查，审查公司账簿、账户、凭单及其他一切与公司财务状况有关的资料，当公司财务出现疑点时，审计人有 ...

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谈我国一人公司法律制度的完善

还可以规定在公司的运作过程中，若账上的资金减少到某一下限时授权银行对该款项予以冻结，当公司出现了非支付不可的债务，等到审计部门对公司财务进行全面审查，停业。审计机构在执行职务时，有权对公司重要财务状况进行审查，审查公司账簿、账户、凭单及其他一切与公司财务状况有关的资料，当公司财务出现疑点时，审计人有 ...

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上市公司并购重组中的法律实务问题研究

交易监控中，应当将一个基金视为单一的投资人，将一个基金管理公司视为持有不同账户的单一投资人，比照同一投资人进行监控。 2007年1月，中国证监会基金监管部对于中级人民法院起诉马丁居里等三公司，该院已正式受理并裁定冻结被告马丁居里投资管理有限公司银行存款3960万元或查封其相应价值的其他财产。该案仍在 ...

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关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见

国家金融管理法律法规仅作原则性规定的，可以根据法律规定的精神并参考中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等行政主管部门依照国家金融管理流转情况，依法办理查封、扣押、冻结手续，并制作详细清单，对扣押款项应当设立明细账，在扣押后立即存入办案机关唯一合规账户，并将有关情况提供案件 ...

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