(五) 其他负责的主管人员和其他直接责任人员... 56 二、 涉嫌罪名分析... 56 (一) 集资诈骗罪... 56 (二) 非法吸收公众存款罪... 58 (三) 合同诈骗罪... 60 第五部分e租宝投资人清偿法律问题... 62 一、 背景资料... 62 二、 违法所得的法律界定... ...
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诈骗罪。 第三种意见认为，甲、乙、丙三人的行为构成合同诈骗罪。甲等三人通过放水耍秤的方式欺骗A公司，使A公司基于对废铁渣重量的错误认识而将废铁 财产损失。从这一构造中，可以看出诈骗罪有两个明显区别于其他侵犯财产罪的特点:一是欺骗行为使被害人产生错误认识;二是被害人基于错误认识而自愿处分其财产。传统刑法 ...
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这类条文并列规定了具体的数额和其他情节。例如刑法第201条规定，纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十 犯罪构成行为要件定量标准的数额犯，如金融诈骗罪、合同诈骗罪、敲诈勒索罪、盗窃罪、抢夺罪、生产、销售伪劣产品罪等，则存在犯罪既遂与犯罪未遂之分： ...
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得到处理，因违法行为造成的社会秩序已经或者趋于恢复。其二，若仅因被害人的欺骗便判断和解协议的无效从而对加害人重新予以处罚就在一定程度上违背了对加害 ，应当视为加害人对自己财产或者民事权益的自由合法处置一种基于道德义务的赠与合同行为，且一经达成协议，无论是否已经交付，均不得主张撤销或者拒绝交付。 鉴于 ...
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利用合同诈骗对方当事人财物，数额较大的，才构成犯罪，这也是区分罪与非罪的重要界限。如果数额不大，不构成犯罪，可作为违法行为处罚。 三、合同 的界限，须从以下几个方面来甄别： 第一，首先看当事人是否实施了欺骗行为，合同诈骗行为人假借合同的形式进行诈骗犯罪。是经济流通领域的犯罪。行为人虚构事实，投其所好， ...
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这类条文并列规定了具体的数额和其他情节。例如刑法第201 条规定，纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之 犯罪构成行为要件定量标准的数额犯，如金融诈骗罪、合同诈骗罪、敲诈勒索罪、盗窃罪、抢夺罪、生产、销售伪劣产品罪等，则存在犯罪既遂与犯罪未遂之分： ...
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租赁业务的承租人及出卖人均为单位，根据现行刑法的规定，认为单位成立贷款诈骗罪是有违罪刑法定原则的。但是，单位以欺诈手段非法占有出租人的购贷款的，仍不失为一种 过程中仍可形成非法占有的目的，行为人在签订借款合同时并无非法占有贷款的目的，且其在申请贷款过程中没有使用欺骗的手段，但在获得贷款后因情势变化而由 ...
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这类条文并列规定了具体的数额和其他情节。例如刑法第201 条规定，纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之 犯罪构成行为要件定量标准的数额犯，如金融诈骗罪、合同诈骗罪、敲诈勒索罪、盗窃罪、抢夺罪、生产、销售伪劣产 品罪等，则存在犯罪既遂与犯罪未遂之分 ...
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但是个人向30人以上吸收存款，单位向150人以上吸收存款的行为除外。 ②借贷双方在合同中约定的利率在人民银行公布的同期同类利率的4倍以内，超过的部分不受 的目的是用于资本货币运营，那么它就可能涉嫌构成非法吸收公众存款罪。如果在民间借贷的过程中，使用欺骗手段并以非法占有为目的吸收公众存款的，那么就可能会 ...
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在与保险人签订和保险合同后，只有发生保险责任范围内的保险事故，被保险人或者受佃人才能得到保险人从保险基金中合理赔偿或者给付的保险金。行为人以欺骗的方法非法获取 产生错误认识，从而自愿地向行为人赔偿或付保险金，并且数额较大。在本罪中，虚构事实和隐瞒事实真相两种手段并非相互排斥，而是可以为行为人同时采用。 ...
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