文献 [1]李建文.基于国家安全的反洗钱研究[J].中国金融, 2014 (20) :72-73. [2]王宝运.对提升我国商业银行反洗钱有效性的思考[J].国际金融, 2014 (12) :23-29. [3]张成虎.反洗钱与反恐融资[M].北京:中国 ...
//www.110.com/ziliao/article-772383.html -了解详情
条就明确指出，债务人或者第三人有权处分的可以出质的权利包括汇票、支票、本票以及债券、仓单等财产权利；《担保法》 也有相同的规定；前文提及的我国《票据法》 行充分的理由，单凭此条款就可以行使任何条件下的追索权。笔者曾见过另一商业银行的《出口押汇协议书》，其中赫然列明，本协议项下的押汇，应当满足单单相符 ...
//www.110.com/ziliao/article-764071.html -了解详情
文献 [1]李建文.基于国家安全的反洗钱研究[J].中国金融, 2014 (20) :72-73. [2]王宝运.对提升我国商业银行反洗钱有效性的思考[J].国际金融, 2014 (12) :23-29. [3]张成虎.反洗钱与反恐融资[M].北京:中国 ...
//www.110.com/ziliao/article-745420.html -了解详情
文献 [1]李建文.基于国家安全的反洗钱研究[J].中国金融, 2014 (20) :72-73. [2]王宝运.对提升我国商业银行反洗钱有效性的思考[J].国际金融, 2014 (12) :23-29. [3]张成虎.反洗钱与反恐融资[M].北京:中国 ...
//www.110.com/ziliao/article-740681.html -了解详情
文献 [1]李建文.基于国家安全的反洗钱研究[J].中国金融, 2014 (20) :72-73. [2]王宝运.对提升我国商业银行反洗钱有效性的思考[J].国际金融, 2014 (12) :23-29. [3]张成虎.反洗钱与反恐融资[M].北京:中国 ...
//www.110.com/ziliao/article-740392.html -了解详情
应包含票据诈骗罪、信用卡诈骗罪的客观构成要件，而票据诈骗罪中的冒用他人汇票、本票、支票的行为以及信用卡诈骗罪中的冒用他人信用卡的行为，均为三角欺诈的典型情形。(24)事实上这一论断曲解了诈骗人与信用卡诈骗或票据诈骗罪中的商业银行或者特约商户和被害人之间的关系。目前，信用卡的付款确认方式种类主要有两 ...
//www.110.com/ziliao/article-579275.html -了解详情
冻结、处理涉案财物。 第九条查封、扣押、冻结、保管、处理涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的财物，应当严格遵守有关保密规定。 第二章涉案财物的移送与 被扣押、冻结的债券、股票、基金份额等财产的，以及扣押、冻结的汇票、本票、支票的有效期即将届满的，人民检察院办案部门应当依照《人民检察院刑事诉讼规则(试行) ...
//www.110.com/ziliao/article-535976.html -了解详情
冻结、处理涉案财物。第九条查封、扣押、冻结、保管、处理涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的财物，应当严格遵守有关保密规定。第二章涉案财物的移送与接收 被扣押、冻结的债券、股票、基金份额等财产的，以及扣押、冻结的汇票、本票、支票的有效期即将届满的，人民检察院办案部门应当依照《人民检察院刑事诉讼规则(试行) ...
//www.110.com/ziliao/article-531234.html -了解详情
作为市场经济活动中的重要结算工具，票据扮演者着“商业货币”的角色。票据的无因性、文义性、要式性的特征方便了票据的流通。殊不知使用票据结算虽然便捷，但 、任意记载事项、禁止记载事项。《票据法》第22、75、84条分别对汇票、本票、支票的必要记载事项作出了规定，包括：表明票据种类的文字、无条件支付的支付或 ...
//www.110.com/ziliao/article-317542.html -了解详情
明确赋予第三方支付机构法律上的主体资格，解决了在此之前第三方支付机构违反《商业银行法》的规定、非法从事专属银行中间业务的无照经营的情况，将取得资质 。可以通过托付交付的权证不仅包括不动产产权证书，还包括抵押权证书、债券、本票、不动产买卖合同、特许权证书、人寿保险单、专利证书以及使用许可证和股票等等。 ...
//www.110.com/ziliao/article-311490.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务