境赌博犯罪案件若干问题的意见 为依法惩治跨境赌博等犯罪活动，维护我国经济安全、社会稳定，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》和《最高 百 零三条第二款规定的开设赌场: 1. 境外赌场经营人、实际控制人、投资人，组织、招揽中华人民共和国公民赴境外赌博的； 2. 境外赌场管理人员，组织、 ...
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《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条 《音像制品管理条例》第三条 《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》第五条 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理 。根据最高人民法院《关于办理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条的规定，公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位 ...
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因素履行说明义务[3]。目前，日本学术界和政府正在着手构造统一的金融法制体系。 当前境外证券法制正在从传统模式向新型模式转型。转型后的新型证券法制的基本特点，即将 情形。我国《证券法》和《证券登记结算管理办法》规定，凡是上市证券均应办理证券的集中存管，均应通过在证券公司处开设的证券账户进行交易。这样， ...
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的； 3.通过行贿谋取职务提拔、调整的； 4.向负有食品、药品、安全生产、环境保护等监督管理职责的国家工作人员行贿，实施非法活动的； 5.向司法工作人员行贿 非法处置进口的固体废物罪（刑法第339条）【27】 （一）违反国家规定，将境外的固体废物进境倾倒、堆放、处置的，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑 ...
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披露，定价机制如何完善，这些问题都值得我们研究。 有学者对近来非常热点的境外银行的累计认购期权（accumulator）产品的法律问题进行了研究。学者认为，累计认购 就是对外担保。按当时的规定，这种情况仅需通知担保人，并且要求买受人在外管局登记。这样的判决等于是对资产管理公司已经完成的交易重新制订了 ...
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于2006年04月18日发布了《商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法》,对QDII基金做了规定。(三)保本浮动收益理财产品保本浮动收益理财产品,是指商业 银行要承担全部的投资风险,一旦投资失败,银行就必须用自有资金向投资者还本付利,影响到银行自身的金融安全。对此类产品的最大争议是保底承诺问题,有人 ...
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年12月25日国务院发布了《关于股份有限公司境内上市外资股的规定》，这是目前国内对外国资金在我国证券市场投资的一个规范性文件。按现在国内法规的规定 。?第四，要制定中外合作基金、国外投资基金，包括中外合资基金管理公司的管理办法。通过向境外投资者发行投资基金受益凭证，可以使国外中小投资者得以间接进入我国 ...
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比直接投资办厂迫使本土缺乏竞争力的企业倒闭造成的影响小。 5、有利于提高上市公司的质量，使证券市场更具投资价值。 通过协议转让国有股、法人股，外国投资者对上市 为美国、欧共体等接受并采纳。第21条规定：境外并购有下列情形之一的，并购方应向外经贸部和国家工商行政管理总局报送并购方案，由其进行审查是否存在 ...
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该黑帮组织的头目为蒋英库，男性，于上个世纪90年代初期成立肇东市陶瓷公司，依托黑龙江省肇东市二轻局的裙带关系，以行贿、暴力威胁等方式成功调入肇东市人民检察院， 提供安全保护。在美国，就专门制定了《证人安全法案》。对我国的法律体系进行反思，尽管我国刑事诉讼法规定：公检法机关有权对证人进行保护，但在具体的 ...
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管模式从很大程度上也不能独立地满足消费者保护和金融体系安全的需要。[12] 三、他山之石微型金融境外规管实践的启示 综上，通过比较微型金融规管的模式以及各国 。随后，2007年1月，银监会发布《村镇银行管理暂时规定》等6个文件，对村镇银行、贷款公司、农村资金互助社等机构进行了规范。2007年8月6日， ...
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