的行为。这种行为在实践中多表现为单位法定代表人或负责人持单位介绍信、空白合同文书等证明文件或其他人持通过一些不正当途径获取的以上证明向受害人进行诈骗的 行为人为了骗取财物而欲与对方当事人签订合同，对方当事人要求其提供担保。于是，行为人将伪造、变造、作废的票据或其他虚假的产权证明交给对方作担保，从而骗取 ...
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8650万元是否存在真实的借款关系。对此，最高人民法院第二巡回法庭办理该案的合议庭结合双方提供证据和依职权调查获得的相关事实，进行了深入的分析。 该案中，曲叶丽 多行为违背常理，主要表现为以下七个方面：从借款合意形成过程来看，借款合同存在虚假的可能；从借款的时间上看，当事人提交的证据前后矛盾；从借款的 ...
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当事人之间存在关联关系时，如何严格审查是否存在真实借款法律关系，以防止恶意串通提起虚假诉讼？ 综合全案证据发现，证据之间矛盾无法消除，当事人在诉讼前后的诸多 诉讼后，主张借款数额多次变化，最高达1.085亿元，但只能提供8650万元的借款合同。 3、诉讼期间，双方仍存在资金往来，一方只记载转入对方账户 ...
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加实质审查的模式，尽管登记机构已经履行了必要的审查义务，但是由于登记申请人提供虚假材料，采取欺骗等手段还是会发生登记错误的情形。由于国家赔偿法实行违法赔偿 第3538期第5版。[4]谢庄、王彤：“产权变更登记不应是商品房买卖合同成立的要件”，《法学评论》1996年第6期。[5]王洪亮：“不动产物权登记 ...
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二）公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；（三）公司订立重要合同，而该合同可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；（四）公司 机构、证券交易服务机构的从业人员、证券业协会或者证券监督管理机构的工作人员，故意提供虚假资料，伪造、变造或者销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券的，取消从业资格，并 ...
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细化，对借贷关系合法真实性审查力度的进一步加大进行界定，从而有效甄别、严厉打击虚假诉讼和“问题借贷”。一是注意查明出借人与借款人的关系、借贷双方是否相识、 陈述的合理怀疑等。债权人主张现金交付、有借据没有交付证明的，应提供履行合同交付义务的证明，法官要严格审查债权人自身的经济状况，债权人与债务人之间的 ...
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细化，对借贷关系合法真实性审查力度的进一步加大进行界定，从而有效甄别、严厉打击虚假诉讼和问题借贷。 一是注意查明出借人与借款人的关系、借贷双方是否相识、彼此 陈述的合理怀疑等。债权人主张现金交付、有借据没有交付证明的，应提供履行合同交付义务的证明，法官要严格审查债权人自身的经济状况，债权人与债务人之间 ...
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细化，对借贷关系合法真实性审查力度的进一步加大进行界定，从而有效甄别、严厉打击虚假诉讼和“问题借贷”。 一是注意查明出借人与借款人的关系、借贷双方是否相识、 陈述的合理怀疑等。债权人主张现金交付、有借据没有交付证明的，应提供履行合同交付义务的证明，法官要严格审查债权人自身的经济状况，债权人与债务人之间 ...
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最直接结果。[25]具体地说，可分为两种情况，一是行为人为骗取保险金而虚构保险标的的，与保险人订立保险合同时即为着手；二是行为人在已经订立了保险合同之后 或以欺诈手段取得的，但还并未对保险人实施欺诈。只有行为人向保险人作虚假陈述或提供虚假证明资料而不予说明，意图诱使保险人认为发生了保险事故或发生了较大 ...
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，因决策失误而出现的犯罪： 1、欺诈发行；提供虚假证明文件； 2、套取现金； 3、洗钱； 4、合同诈骗； 5、妨害清算等； 其四，其他犯罪： 1 设立企业内部法律事务工作结构的中小企业，则更应该聘请适合自己企业的职业律师随时提供必要的法律帮助。有的时候，律师不经意的一句话，甚至胜过企业家自己苦思幂想几 ...
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