罚金或者没收财产。 如何区分一房二卖属于一般民事纠纷还是合同诈骗犯罪？主要从两方面考虑。 ●一是卖房者主观上是否具有非法占有对方当事人财物的目的和动机 以逃避返还资金的；其他非法占有资金、拒不返还的行为。 这一解释对于认定合同诈骗罪的非法占有目的具有参照价值。 二、法院应否移送公安？ 在购房人没有主张 ...
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，从传统的财产 犯罪中便衍生危害更大的经济犯罪，如诈骗罪衍生的合同诈骗、贷款诈骗、保险诈骗等；表现之二是新型的经济犯罪不断产生。4、经济犯罪具有 法律、法规所规定，只有有关法律、法规规定限制经营的，才属限制经营物品。是否为限制物品，并非一成不变，国家根据实际需要，可以加以变化调整。2、买卖进出口许可证 ...
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信用行为，改善信用环境。在票据市场上，一家企业能否发行商业本票，发行的商业本票是否受到市场欢迎，不仅取决于企业的经营状况，更反映出企业的信用程度。一家诚实守信 的一个问题。笔者认为所谓衡量真实贸易背景的唯一资料就是合同和发票：合同可以因为种种原因不履行，这属于合同双方的事，是民事关系，和央行、银监会都 ...
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，将保险费非法占为己有的行为，属于三被告人的个人行为，区别于在签订、履行合同过程中合同一方骗取相对方财物的合同诈骗行为。另一方面，保险法第三十八条 重新开庭的尺度。对于变更公诉机关指控的罪名，包括事实变更及法律评价的变更，是否有必要重新开庭，笔者认为，应在保障被告人辩护权的前提下，兼顾诉讼效率原则， ...
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）组织、领导传销活动罪的罪数问题 第一 对于在传销活动中实施了诈骗、集资诈骗、合同诈骗行为的认定。由于该罪本身是以传销为名骗取财物的行为，故可能 集团和最初的几个大加盟店手中，而下层的加盟店血本无归。 最后，朱某的行为是否符合“情节严重”。一般认为， “情节严重，主要应从行为人组织、领导传销活动涉案的 ...
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的财产受到了损失。对于这种行为人并没有直接与被害人发生面对面的接触关系而不符合传统诈骗的构成要件的质疑，有观点进而以三角型诈骗罪的理论予以论证，即在诈骗罪中 的非法转移。 保管是民事法律上的一种法律行为，是否属于保管行为是以是否具有保管合同为依据的。这里的保管合同不管是书面的还是口头的在所不论，但合同 ...
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群体性的大面积纠纷，常常都已经涉嫌刑事犯罪，公安机关往往已经介入。在民间借贷行为涉及合同诈骗等刑事犯罪时，实践中一些法院采取的办法是先刑事后民事。当然，先刑 是，合同在被认定无效之前的履行过程中，一方存在明显违反合同约定的情形，导致另一方的损失，是否属于信赖利益的损失。按照合同法五十八条的规定，有过错 ...
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田健二监译，成文堂1993年版，第265页）。更为重要的是，不管是否保留死刑，各国的故意杀人罪的发案率一直都相当稳定（见图表）。 美国与日本都保留 。可是，何以存在一个原本应当判处更重的刑罚的想法，原因在于法官想象的是，合同诈骗4000万元原本应当判处比无期徒刑更重的刑罚即死刑。然而，刑法第二百二十四 ...
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150户存款 存储获息方式，不是经营流动资金 对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查，取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种： 一是从非法吸收或者 且数额较大的行为。司法实践中，行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资：（1）集资后携带集资款潜逃的；（2）未将集资款按 ...
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、使用作废的信用证、骗取信用证三种具体方式，同时辅之以以其他方法进行信用证诈骗作为概括式规定。 完全概括法使刑法条文简洁，同时由于其高度的抽象概括性使 、住宅或其他封闭的空间。拆卸了他人载入 汽车的车顶并从汽车中偷走财物，是否属于从封闭的空间盗窃构成加重盗窃？对此德国帝国法院认为，建筑物、房子和封闭的 ...
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