本文通过对银行反洗钱现状的分析，探析反洗钱的若干法律问题。 [关键词] 银行 反洗钱 法律问题 对策 计划经济年代实行严格的外汇管制，不法分子无法洗钱；改革开放后 隐瞒其来源和性质而采取的提供资金账户，协助将财产转移为现金或者金融票据，通过银行转账或者其他方式协助资金转移，协助资金汇往境外，以其他掩饰 ...
//www.110.com/ziliao/article-971154.html -了解详情
公司的资金。最高人民检察院（2000）19号关于挪用尚未注册成立公司资金的行为适用法律问题的批复中指出：筹建公司的工作人员在公司登记注册之前，利用职务上 责任。 公款的表现形式主要为货币，包括人民币和外币；有时还表现为国库券、票据、债券等有价证券。一般情况下，有价证券可以通过兑换、贴现转化成现金。从 ...
//www.110.com/ziliao/article-949239.html -了解详情
依据。 参考文献 [1]余津．浅谈跨境电子商务法律制度的完善[J]．法制与社会,2018(16):115. [2]彭璐．我国电子商务合同法律问题分析[J]．现代国企研究,2018(18):163. [3]王珍,王倩,郝云云．对电子商务合同基本理论问题的几点探讨[J]．法制博览,2019(06): ...
//www.110.com/ziliao/article-879588.html -了解详情
会安排律师与其他政府部门的相关人员与市长一起接待信访群众，当众解答有关法律问题，律师做为法律顾问可以充分发挥专业优势，对上访群众进行普法宣传，政策解释，引导 年大多会发行一些债券等，具体如：发行定向融资工具，中、短期票据等。律师做为法律顾问，全程参与该融资项目，一方面做好集团公司与各中介机构的风险防控 ...
//www.110.com/ziliao/article-878188.html -了解详情
在对山东省人民检察院研究室《关于通过伪造证据骗取法院民事裁判占有他人财物的行为如何适用法律问题的答复》（以下简称为《答复》）值得再度探讨。 论文关键词：答复, 关于金融诈骗罪的规定事实上包含了三角诈骗的情形。例如《刑法》第194条关于票据诈骗和第196条关于信用卡诈骗的规定，此二罪都是诈骗罪的特殊表现 ...
//www.110.com/ziliao/article-876813.html -了解详情
支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。银行是支付结算和资金清算的中介机构 的解释》第三条规定的定罪处罚标准不再适用。 应当明确的是，司法解释是对审判、检察工作中适用法律问题所作的解释，其效力适用于作为解释对象的法律施行 ...
//www.110.com/ziliao/article-871518.html -了解详情
中显得越来越重要。饭店给人们提供了便利、快捷的同时，也引发了诸多的法律问题。近年来，在一些饭店的餐桌上发生了一些变化，不经意间，饭店提供的用 认可事实。 三、加强饭店隐性收费治理措施 （ 一） 加大隐性收费督查力度，查处违规行为 有关主管部门应该加强对餐饮行业的监管力度，强化监管与行政指导并重，加大对 ...
//www.110.com/ziliao/article-858730.html -了解详情
利率的国际比较与中国借鉴[M].长春：长春出版社， 2016:19. [26] 北京房山区人民法院、北京市第一中级人民法院联合课题组。借贷行为法律治理的二元化区分[J].法律适用， 2019 （9） :86-94. [27] 高晋康。我国民间金融规范化的法律规制[M].北京：法律出版社， 2012: ...
//www.110.com/ziliao/article-824475.html -了解详情
利率的国际比较与中国借鉴[M].长春：长春出版社， 2016:19. [26] 北京房山区人民法院、北京市第一中级人民法院联合课题组。借贷行为法律治理的二元化区分[J].法律适用， 2019 （9） :86-94. [27] 高晋康。我国民间金融规范化的法律规制[M].北京：法律出版社， 2012: ...
//www.110.com/ziliao/article-805317.html -了解详情
利率的国际比较与中国借鉴[M].长春：长春出版社， 2016:19. [26] 北京房山区人民法院、北京市第一中级人民法院联合课题组。借贷行为法律治理的二元化区分[J].法律适用， 2019 （9） :86-94. [27] 高晋康。我国民间金融规范化的法律规制[M].北京：法律出版社， 2012: ...
//www.110.com/ziliao/article-804315.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务
搜索历史 清除
- ·票据行为法律问题
- ·劳动合同和社会保险的关系
- ·制作询问笔录应注意的
- ·银行安全保卫工作暂行规定
- ·用人单位提供虚假招聘信息
- ·行政诉讼证据审查
- ·城市综合治理法
- ·工程勘察设计收费管理规定
- ·安全使用协议
- ·缓交诉讼费至审理结束民事...
相关搜索