网络诈骗共犯的认定 张某经与电信网络诈骗团伙共谋后，帮助该团伙提取诈骗所得赃款以牟取非法利益。王某将本人开办、控制的单位支付结算账户以1.6万元出售给 、作案手段隐蔽、数据海量易损毁，不少案件难以确认全部的受害者人数和每一笔赃款账户的钱款来源，且由于信息基数庞大，从中梳理出据以定罪量刑的有效信息难度较 ...
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七、涉案财物的处理 （一）公安机关侦办电信网络诈骗案件，应当随案移送涉案赃款赃物，并附清单。人民检察院提起公诉时，应一并移交受理案件的人民法院，同时就涉案赃款赃物的处理提出意见。 （二）涉案银行账户或者涉案第三方支付账户内的款项，对权属明确的被害人的合法财产，应当及时返还。确因客观原因无法 ...
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返点招募了多个直播团伙，为其以交友之名实施诈骗提供技术支撑，并从诈骗赃款中牟利。 经过对上海地区被害人逐人进行全面询问并反向研判后，专案组先后锁定了另外 了诈骗团伙的作案流程：技术公司搭建直播平台，通过高返点吸引诈骗团伙入驻，诈骗赃款通过平台充值返点的方式输送给诈骗团伙，而技术公司从中抽成牟利。 诈骗 ...
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返点招募了多个直播团伙，为其以交友之名实施诈骗提供技术支撑，并从诈骗赃款中牟利。 经过对上海地区被害人逐人进行全面询问并反向研判后，专案组先后锁定了另外 了诈骗团伙的作案流程：技术公司搭建直播平台，通过高返点吸引诈骗团伙入驻，诈骗赃款通过平台充值返点的方式输送给诈骗团伙，而技术公司从中抽成牟利。 诈骗 ...
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返点招募了多个直播团伙，为其以交友之名实施诈骗提供技术支撑，并从诈骗赃款中牟利。 经过对上海地区被害人逐人进行全面询问并反向研判后，专案组先后锁定了另外 了诈骗团伙的作案流程：技术公司搭建直播平台，通过高返点吸引诈骗团伙入驻，诈骗赃款通过平台充值返点的方式输送给诈骗团伙，而技术公司从中抽成牟利。 诈骗 ...
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返点招募了多个直播团伙，为其以交友之名实施诈骗提供技术支撑，并从诈骗赃款中牟利。 经过对上海地区被害人逐人进行全面询问并反向研判后，专案组先后锁定了另外 了诈骗团伙的作案流程：技术公司搭建直播平台，通过高返点吸引诈骗团伙入驻，诈骗赃款通过平台充值返点的方式输送给诈骗团伙，而技术公司从中抽成牟利。 诈骗 ...
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从重处罚。莫某、梁某归案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。莫某自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。莫某随案被查扣赃款近80万元，詹某通过家属退缴赃款1.8万元，均用于退赔被害人，可酌情从轻考虑。 综上，法院作出判决，分别判处3名被告人十年六个月至五年不等的有期徒刑，并处相应罚金。 警醒 ...
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二中队中队长祝小楠表示：因为打赏过程当中付给犯罪嫌疑人的资金流水，包括他们的赃款转移方式都是比较隐秘的，而且现在不法分子转移钱财的方式，已经从以前比较传统的网银转账，变成基本上通过第三方支付，甚至有的是地下钱庄进行洗钱，赃款转移的速度非常快，分散的渠道非常多，给公安机关的查证造成了很大的难度 ...
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，该案共抓获犯罪嫌疑人16名，其中依法刑事拘留犯罪嫌疑人15名，1人因处于哺乳期取保候审，后天河区人民检察院依法批准逮捕8人。该案扣押涉案赃款37.5万元，冻结涉案赃款257万元。 经调查，团伙主要犯罪嫌疑人夏某于2020年8月受境外一男子委托，对某股票平台源代码进行修改。某泰APP表面上和正规股票 ...
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从重处罚。莫某、梁某归案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。莫某自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。莫某随案被查扣赃款近80万元，詹某通过家属退缴赃款1.8万元，均用于退赔被害人，可酌情从轻考虑。 综上，法院作出判决，分别判处3名被告人十年六个月至五年不等的有期徒刑，并处相应罚金。 法官 ...
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