角落, 将非法所得转换成网络收益, 完成了跨区域转移。和传统洗钱方式相比, 虚拟货币数量大, 周转速度快, 方式便捷, 能在最短时间改变资金的流向和性质, 隐匿性高, 并且相对于银行卡而言, 交易成本低。 (三) 通过网络赌博 ...
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的危害。工程款的拖欠，造成企业沉重的垫资，导致流动资金严重不足，银行贷款又极为困难，为此严重影响了施工企业的生存和发展。第三，给社会带来的不安定因素 资金严重不足的情况下使建设项目仓促上马，或建设方在自财务周转不及时的情况下，故意挪用工程款解决资金危机等。 第二，施工企业的原因。有些企业急于承揽工程， ...
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角落, 将非法所得转换成网络收益, 完成了跨区域转移。和传统洗钱方式相比, 虚拟货币数量大, 周转速度快, 方式便捷, 能在最短时间改变资金的流向和性质, 隐匿性高, 并且相对于银行卡而言, 交易成本低。 (三) 通过网络赌博 ...
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角落, 将非法所得转换成网络收益, 完成了跨区域转移。和传统洗钱方式相比, 虚拟货币数量大, 周转速度快, 方式便捷, 能在最短时间改变资金的流向和性质, 隐匿性高, 并且相对于银行卡而言, 交易成本低。 (三) 通过网络赌博 ...
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九条拆迁落实私房改造政策已发还的房屋，房屋所有人为被拆迁人；对确因居住困难在拆迁期间仍与房屋所有人保持租赁关系的承租人，拆迁人还应当参照公有住房承租人的 。 第七十一条 拆迁人未按裁决向被拆迁人提供拆迁补偿资金或者符合国家质量安全标准的安置用房、周转用房的，不得实施强制拆迁。 第七十二条 依据强制拆迁 ...
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货币的支付方式逐步代替传统的现金交易和手工凭证的传递与交换，大大加快了资金的周转速度。 其次，它使金融业从单一的信用中介发展成为一个全开放的、全天候 业务的健康发展；此外，诉讼法中有关证据的标准等现行规定对于电子银行纠纷取证极为困难，不利于其发展，对此我们也必须对相关法律进行修改和完善 参考文献： [ ...
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发卡银行催收后仍不归还规定为犯罪性恶意透支的条件，是由于认定非法占有的目的比较困难，但在有些情况下，即使没有经发卡银行催收，但其行为本身足以表明其具有 ，未能及时收到发卡行的透支通知，而造成的拖欠拖支现象；二是持卡人因资金暂时周转不灵而在透支后无法按时归还的；三是持卡人因不可抗力的原因暂时丧失偿还能力 ...
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不易。但为生存计，这些中、小企业又必须使资本加快周转，从而增强改革、改制的信心。因而，一旦资金出现缺口，他们就可以求助于典当。在欧美国家和我国台湾 的做法相悖。 另外，对三万元以上的死当物一律公开拍卖在现实中操作起来十分困难，许多典当行与拍卖行联系不便，而且现阶段有关公开拍卖的规定也亟待完善。这不仅使 ...
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而通过银行等金融机构进行周转，使之成为合法化收入。其目的是为了掩盖、隐瞒其来源和性质。其犯罪的动机是多种多样的，如为继续犯罪做资金准备、包庇罪犯、 注意的问题 （一）我国刑法修订增设洗钱罪时为避免洗钱之范围过广，导致执行困难，特将其范围限定在毒品犯罪、黑社会性质组织罪、走私罪这三类社会危害性极大的犯罪 ...
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货币的支付方式逐步代替传统的现金交易和手工凭证的传递与交换，大大加快了资金的周转速度。 其次，它使金融业从单一的信用中介发展成为一个全开放的、全天候 业务的健康发展；此外，诉讼法中有关证据的标准等现行规定对于电子银行纠纷取证极为困难，不利于其发展，对此我们也必须对相关法律进行修改和完善 参考文献： [ ...
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