;应以财产清单的形式罗列企业财产的名称、数量、价值、存放地点。银行存款应注明开户行及银行账户。五、债权、债务的清算情况;1、债权的清收情况;2、债务 全体股东签字(法人股东盖公章)：年 月 日注：本参考文本仅列出了清算报告的基本内容，请企业根据《公司法》中关于公司破产、解散和清算的有关规定结合实际情况 ...
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调查取证文书的问题。由于法律法规的限制，在一般情况下，有些特定的证据，如银行存款情况、股票帐号情况等当事人不能在诉前调查，只能委托法院调查，或申请 是按月支付，比如在几月几日前在探视孩子时支付，或打入孩子抚养费的专用账户。实践中，很多当事人都要求对方一次性支付抚养费，因为这样一来省去要钱的麻烦，二来 ...
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等相关信息进行调查。 第二条调查令适用于以下情形： （一）调查被执行人的基本情况，包括被执行人户籍登记、工商登记、税务登记、婚姻登记、护照信息、社会保障 被执行人有无履行能力的其他情况。 第三条被执行人的银行存款、理财、支付宝、微信、京东、糯米等账户情况，被执行人的手机号码、电话号码以及被执行人作为 ...
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进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。 招标人不得挪用投标保证金。” 在投标保证金的数额方面，此前国家发展 、招标人超过规定比例收取投标保证金、履约保证金或者不按照规定退还投标保证金及银行同期存款利息的，等等。 同时，条例第七十九条规定，国家将建立招标 ...
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资金汇集到一起，形成一个像蓄水池一样的储存资金的账户，这就是资金池。银行是用活期或者固定年化利息吸纳存款，然后再去放贷，资金池模式和银行 池”的概念并不是法律意义上违法的概念，因为“资金池”本身就是银行业业务模式的基本方法。 2. P2P的资金池 资金池定义就是资金流动是否先于信息流动，简单说就是 ...
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夫妻感情并未破裂、不同意离婚。 雷某某称宋某某名下在中国邮政储蓄银行的账户内有共同存款37万元，并提交存取款凭单、转账凭单作为证据。宋某某称该37 ，及时制作交通事故认定书，作为处理交通事故的证据。交通事故认定书应当载明交通事故的基本事实、成因和当事人的责任，并送达当事人。但是，在现实道路交通事故中， ...
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此外，委托人因为误填收款人姓名或者账号而错误汇款，以及银行职员因操作失误而错误记账，导致账户上存款增加，账户名义人趁机大肆取款、转账的，如何处理？关于 丽的行为因没有财产犯罪的故意，应宣告无罪。 （二）盗窃罪与诈骗罪 诈骗罪的基本构造是：欺骗行为错误交付（处分）财物利益转移。诈骗罪是基于他人有瑕疵的 ...
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地参与离岸金融交易。比如，新加坡允许居民用离岸账户投资和借款；马来西亚允许离岸银行接受居民的外币存款并向居民发放100万林吉特等额以下的贷款（若超过 额的合计不能超过净流出额的合计。 相比之下，由于伦敦曾经主要经营欧洲美元，基本没有本币业务，故而英国政府规定英镑不作为伦敦离岸金融市场上的交易货币。但是 ...
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扣收； ②质权人按前项规定仍未能完全实现债权时，质权人可以从出质人其他银行账户中扣收直至完全实现债权； ③质权人通过前两项措施仍未能完全实现债权时 的解决方式； （10）当事人认为需要约定的其他事项。 第4.7.4条 备案登记 存款行应对其开具并经过确认的单位定期存单进行登记备查，并妥善保管有关文件和 ...
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银行放置在ATM机中的是属于银行占有和所有的现金。 相反，黎宏教授认为，存款的占有属于存款的名义人就储户与在其账户之内现金的关系来看，一般来说 的关系，充分证明信用卡诈骗罪并非是相对于诈骗罪的特殊法条，而是具有不同于诈骗罪基本结构的独特结构，否则，目前相关司法解释和一些学者主张构成信用卡诈骗罪的观点， ...
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