凤, 石锦惠.跨境汇款反洗钱风险分析及对策[M].河北金融, 2018 (2) . [4]王宝运.金融机构反洗钱有效性评价指标体系构建研究.金融理论与实践, 2018 (3) . [5]李长卿.丹麦反洗钱工作经验、问题及对我国的启示--FATF互评估 ...
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凤, 石锦惠.跨境汇款反洗钱风险分析及对策[M].河北金融, 2018 (2) . [4]王宝运.金融机构反洗钱有效性评价指标体系构建研究.金融理论与实践, 2018 (3) . [5]李长卿.丹麦反洗钱工作经验、问题及对我国的启示--FATF互评估 ...
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分型在法医 DNA 检验中的应用[J]. 广东公安科技，2014,01:35 -37. [2]郑绍军。 法医命案现场勘验分析存在的问题及对策[J]. 医学与法学，2014,03:67 -69....
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凤, 石锦惠.跨境汇款反洗钱风险分析及对策[M].河北金融, 2018 (2) . [4]王宝运.金融机构反洗钱有效性评价指标体系构建研究.金融理论与实践, 2018 (3) . [5]李长卿.丹麦反洗钱工作经验、问题及对我国的启示--FATF互评估 ...
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分型在法医 DNA 检验中的应用[J]. 广东公安科技，2014,01:35 -37. [2]郑绍军。 法医命案现场勘验分析存在的问题及对策[J]. 医学与法学，2014,03:67 -69....
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凤, 石锦惠.跨境汇款反洗钱风险分析及对策[M].河北金融, 2018 (2) . [4]王宝运.金融机构反洗钱有效性评价指标体系构建研究.金融理论与实践, 2018 (3) . [5]李长卿.丹麦反洗钱工作经验、问题及对我国的启示--FATF互评估 ...
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凤, 石锦惠.跨境汇款反洗钱风险分析及对策[M].河北金融, 2018 (2) . [4]王宝运.金融机构反洗钱有效性评价指标体系构建研究.金融理论与实践, 2018 (3) . [5]李长卿.丹麦反洗钱工作经验、问题及对我国的启示--FATF互评估 ...
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退回补充侦查的取证手段，致使案件取证不及时、不充分，证据分析基础不牢靠，经不起法庭推敲，产生疑罪的问题，导致无罪判决率呈现上升的趋势。而无罪判决的作出 机关各负责部门对于律师申诉、控告的具体事项、处理进度、处理结果等信息皆应及时报案件管理部门备案，辩护人、诉讼代理人有权获得检察机关的明确答复。 （四） ...
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中引起当事人争议，使法官处于两难境地。为此，笔者分析了财产评估中出现的问题并提出相应的对策。财产评估中的问题主要有：一是对评估机构资质和评估人员的 ，审判实践中让鉴定人出庭很难。对上述道路交通事故案件财产评估出现的的一些问题，笔者提出以下建议：一是统一评估机构资质和鉴定人员资格。由于财产损失鉴定一般 ...
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来看，第四章只有两个条文，仅提及活期帐户的开立问题及授权咨询委员会研究信贷机构与客户间的关系及有关建议，而未直接针对具体的私法关系。第五章第 引进国外的监管法制专家和实务部门的优秀人才来国内传授经验和技能；此外，重视调查分析国内现有监管法制及其实施的局限性，结合实际在法制的完善和实施上借鉴外国的经验， ...
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