金融风波和经济危机。国家的金融体系是国家的经济命脉，金融体系主要是由证券市场、银行、汇市等组成，证券市场作为国家金融体系的重要部门，牵一发动全身。操纵行为破坏 中证券，而当时价位又不理想，便会利用在证券经营机构分设的不同帐户，也有的与其他机构或个人串通约定，以同样的价格或比较接近的价格，同时购买和售出 ...
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利益的行为，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）无偿向其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万 四款）〕证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因 ...
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融资性担保机构违规关联担保有关风险的提示函》（融资担保办函〔2014〕42号）中提示的主要风险和问题就包括关联担保：“一是关联担保。上述风险 银行、城乡 信用合作社等银行金融机构可以经营吸收公众存款业务，证券公司、证券交易所、保险公司等非银行类金融机构以及任何非金融机构和个人则不得从事吸收公众存款业务 ...
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商品在帐外暗中以现金、实物或者其他方式退给对方单位或者个人的一定比例的商品价款。所谓帐外暗中，是指未在依法设立的反映其生产经营活动或者行政事业经费 活动的通知》（1996．2．17法发〔1996〕5号） 四、要注意依法追究税务、海关、银行工作人员和其他国家机关工作人员玩忽职守犯罪的刑事责任。对上述人员 ...
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手段上分析，虚构事实或隐瞒真相是为秘密窃取服务或创造条件的，所以应以秘密窃取银行存款的目的行为作为本案定性的客观方面的依据，定盗窃罪。还有人进一步认为，上述手段 是自然人，而不是某单位。但从民事责任理论来看，单位实施的盗窃，而要个人承担赔偿责任，显然是不公平的，也是缺乏理论根据的。同时，有的因盗窃数额 ...
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得以供应之货品、出售所生之应收帐款〈债权〉等作为担保物，则可促进信用、担保等融资制度之多样化，消极上避免仅依靠银行以不动产融资，于其发生危机时 物权）之机制（该法典第9.3条、第10.2条参照）。 [38] 魁北克民法关于个人及动产性财产公示制度与创设非占有型担保权部分，国会于一九九八年四月修正通过， ...
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条规定的八种法定严重情节之一（即：入户抢劫的；在公共交通工具上抢劫的；抢劫银行或者其他金融机构的；多次抢劫或者抢劫数额巨大的；抢劫致人重伤、死亡的；冒充 能力、实施犯罪行为的动机和目的、犯罪时的年龄、是否初犯、偶犯、悔罪表现、个人成长经历、监护教育和一贯表现等情况，予以从宽处罚。 （1）已满十四周岁 ...
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《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第5条未经中国人民银行依法批准，任何单位和个人不得擅自设立金融机构或者擅自从事金融业务活动的规定，来认定 关于审理涉及国有土地使用权合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释[ 2005 ]5号）第26条规定：合作开发房地产合同约定提供资金的当事人不承担经营风险， ...
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起诉马丁居里等三公司，该院受理并裁定冻结被告马丁居里投资管理有限公司银行存款3960万元或查封其相应价值的其他财产。 经过两年多的拉锯战后，2010年 董事长分别做出了警告、罚款的行政处罚决定。 （本文为学术研究文章，仅代表作者个人的观点，与作者所在工作单位和其他监管机构无关。） 【作者简介】 邱永红 ...
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马丁居里等三公司，该院受理并裁定冻结被告马丁居里投资管理有限公司银行存款3960万元或查封其相应价值的其他财产。 经过两年多的拉锯战后， 中国法学会证券法学研究会常务理事、中国国际经济法学会理事。 【注释】 本文仅代表作者个人的观点，与作者所在工作单位和其他监管机构无关。 [1]对此，深圳、上海证券 ...
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