融资性担保公司出示检查通知书和相关证件。第四十一条融资性担保公司发生担保诈骗、金额可能达到其净资产5％以上的担保代偿或投资损失，以及董事、监事、 大会或股东会、董事会等会议的重要决议。第四十三条融资性担保公司应当聘请社会中介机构进行年度审计，并将审计报告及时报送监管部门。第四十四条监管部门应当会同有关 ...
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。 其他严重情节和其他特别严重情节参照96年12月16日最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第四条的规定。 194条 第一款 票据 集体或个人造成十万元以上重大损失的或产生恶劣社会影响的等。 第三款 中介组织人员出具证明文件重大失实罪 严重后果：使国家、集体、个人利益遭受十万元 ...
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的感受；而面对众多中小企业因无法获得公平融资机会，甘冒非法吸收公众存款甚至集资诈骗的风险一再投身民间借贷，规则失却了信仰、惩戒失却了威慑、监管失却了公 有所作为，解决的办法是主导或推动市场主体建立专业化的借贷服务平台，为民间借贷中介机构和相关配套服务机构提供交易场所、信息汇总与发布、借贷登记备案等综合 ...
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。 “其他严重情节”和“其他特别严重情节”参照96年12月16日最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第四条的规定。 194条 第一款 或个人造成十万元以上重大损失的或产生恶劣社会影响的等。 第三款 中介组织人员出具证明文件重大失实罪 严重后果：使国家、集体、个人利益遭受十万元 ...
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与附属刑法，对于犯罪构成要件的规定没有量的标准。例如，国外刑法对盗窃、诈骗等财产犯罪构成要件的规定没有数额起点。再如，国外附属刑法对于经济犯罪构成 该公司证券交易价格或者证券交易量的；（七）证券公司、证券投资咨询机构、专业中介机构或者从业人员，违背有关从业禁止的规定，买卖或者持有相关证券，通过对证券 ...
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。 营销人员掌握了客户资信调查知识和资信判断知识之后，基本上可以杜绝客户刑事犯罪中合同诈骗或者客户以合同这一合法形式掩盖欺诈事实的现象。 营销人员掌握了合同签订技巧 控。这方面一是通过报表，还有就是建立监控机制，还可引入中介机构的介入机制，例如中介机构的调查和法律审计等，这样对问题账款就能够及早发现并 ...
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经验事实亦不断趋近于理念的双向运动。要使得这两者形成对接，必须借助于某个中介，即某个使理念与事实取得协调的第三者。构成要件就是此种沟通实存与当为、 票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、合同诈骗罪等等，这便形成了一个诈骗犯罪的罪刑系列。 此外，还有更极致化的做法。那就是，根据犯罪行为 ...
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给予回报的行为。非法集资，在集资目的、程序和结果上表现为非法性。例如以诈骗为目的，用虚构的经济活动骗取公众信任的集资活动。再如某些民间集资确实是 财务资料、产品资料、生产设备资料及经营计划；（3）向会计师、律师事务所等中介机构咨询并委托会计师事务所对企业财务报告进行审计；（4）了解宏观经济及行业竞争 ...
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几乎没有。在调研中，我们发现由于行为人渎职行为直接导致重大责任事故、环境污染、诈骗、脱逃等另一起普通刑事犯罪案件发生的有154件209人，占所调研的案件 侵权犯罪行为所造成的损失本身，造成被侵权人获利的结果。 2.应当由社会中介专业机构确认渎职侵权犯罪所引起的间接经济损失具体数额。为了提高社会公众对 ...
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几乎没有。在调研中，我们发现由于行为人渎职行为直接导致重大责任事故、环境污染、诈骗、脱逃等另一起普通刑事犯罪案件发生的有154件209人，占所调研的案件 犯罪行为所造成的损失本身，造成被侵权人获利的结果。 2．应当由社会中介专业机构确认渎职侵权犯罪所引起的间接经济损失具体数额。为了提高社会公众对检察 ...
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