。从当前的实际情况看，行政管理重于惩治和打击。例如，根据2013年九部委处置非法集资部际联席会议精神，中国人民银行将三种P2P网络借贷行为认定为集资 充分考虑第三方支付等互联网金融在降低金融行业垄断、促进市场自由竞争、为小众企业注入必需资金方面的积极作用。因而对于第三方支付机构可能涉及刑事违法的情形， ...
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躲债而外出，仍属财产债务纠纷。这同诈骗犯以集资办企业为名，捞到钱财就逃之夭夭，以实现其非法占有的目的，有本质区别。 与招摇撞骗罪界限 两者都 三）本罪与本法规定的其他诈骗犯罪的界限 本法在其余各章节分别规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪 ...
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对此种模式的监管已有了初步的规定。值得注意的是，央行近期向第三方支付企业下发了《支付机构网络支付业务管理办法（征求意见稿）》，对网络支付的额度 债务进行担保；此外，还有一些P2P平台欺骗投资人而虚构借款人，进行自我融资，可能涉及非法集资相关犯罪。对这些方面，监管部门要加强研究，密切监管。 三、余额宝等 ...
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亚发生的金融危机更是令世界震惊。早在1992年，阿尔巴尼亚一些融资公司非法集资，并以高达96％的超高息吸引着缺乏金融知识的普通投资者。阿尔巴尼 控制外债规模，保持合理结构，规范和加强对外债总量和结构的统一监管，严禁地方和企业非法境外融资和变相借债，切实防范外债风险是我国防范金融风险面临的一个重大问题。 ...
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犯罪论处。 （二）规范市场行为，引导群众依法投资。要引导市场主体依法经营杜绝非法集资，使其各种经济行为不超出法律的边界。针对当前民众投资欲望高、投资 。加大宣传力度，提高单位、组织和个人防范诈骗的免疫力，切实提高金融机构、公司企业、个体商户、社会民众、投资者、尤其是老年人群的自觉警惕性，教育人民群众不 ...
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了以往民间有息借贷的禁区。 1999年1月，最高人民法院颁布的《关于如何确认公民与企业之间借贷行为效力问题的批复》，更是明确只要双方当事人意思表示真实，即可认定有效 仅限定了以下四种无效情形：一是企业以借贷名义向职工非法集资；二是企业以借贷名义非法向社会集资；三是企业以借贷名义向社会公众发放贷款；四是 ...
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的情况下所形成的借贷关系，应认定为无效。（2）出借人明知借款人是为了进行非法活动而借款的，其借贷关系不受法律保护。（3）行为人以借款人的名义出具 法律保护的行为，关于利息的约定也不受法律保护。企业向社会的非法集资更涉嫌刑事犯罪，未获得金融业务许可的企业发放贷款的行为也属于违法行为。如果您碰到上述问题， ...
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社会之主旨，既要立足于现实层面，更要符合科学发展要求，要设身处地地维护那些处于困境且能奉公守法的企业合法权益，对此当初轰动一时河北大午集团的 总局、中国银行业监督管理委员会、国家广播电影电视总局、新闻出版总署《关于处置非法集资活动中加强广告审查和监管工作有关问题的通知》工商广字 [2007]190号 ...
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揭露过基金黑幕，其中也包括老鼠仓问题。只不过，当时操纵股市、内幕交易、非法集资、掏空上市公司资金等问题更为突出，老鼠仓问题不太显眼而已。现在， 业务；三是信托投资公司所从事的资金信托管理业务。此外，期货管理公司、企业财务公司、资产管理公司等也会涉及理财业务。 [iii] 参见2006 年4 月29 日 ...
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了以往民间有息借贷的禁区。 1999年1月，最高人民法院颁布的《关于如何确认公民与企业之间借贷行为效力问题的批复》，更是明确只要双方当事人意思表示真实，即可认定有效 仅限定了以下四种无效情形：一是企业以借贷名义向职工非法集资；二是企业以借贷名义非法向社会集资；三是企业以借贷名义向社会公众发放贷款；四是 ...
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