公司使用个人账户协议 -法学论文搜索

关于在建工程抵押的若干问题

账户，预售款包括其他银行为购房人提供的购房抵押贷款均必须存入该指定的监管账户。监管银行必须根据工程监理单位出具的工程进度核定意见书拨付预售款。开发企业应双方在补充协议中约定：该房屋买卖的前提是原告购买房屋后将该房屋委托大连某酒店管理有限责任公司经营管理，原告每年收取收益金。在房屋交付使用180日后， ...

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离婚诉讼中证据的收集与运用

巨大市场需求，有需求就有供应。不论现在存在的类似机构的名称如何，是信息咨询公司，还是调查事务所，其提供婚姻案件当事人服务的手段，就是采用跟踪、拍摄、录音的定案依据。由于电子邮件的用户名、账户名、密码均是唯一的，任何人只要掌握了某一注册用户的用户名、密码，就可在任何地方，使用任意一台联网的计算机在该 ...

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离婚纠纷

巨大市场需求，有需求就有供应。不论现在存在的类似机构的名称如何，是信息咨询公司，还是调查事务所，其提供婚姻案件当事人服务的手段，就是采用跟踪、拍摄、录音的定案依据。由于电子邮件的用户名、账户名、密码均是唯一的，任何人只要掌握了某一注册用户的用户名、密码，就可在任何地方，使用任意一台联网的计算机在该 ...

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房地产中介人员职务侵占犯罪案件研究

业务员在收取中介服务费或购房意向金等款项后，在规定的期限内，将款项缴入公司账户。但该规定却没有相关制度的保障，因此存在漏洞，让犯罪分子有可乘之机。如个人债务人民币6000元、借款给蔡某人民币1万元、补偿女友堕胎损失人民币8000元以及个人开销。直至同年8月下旬，因客户沈某持杨某所写白条向某公司索要4 ...

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在西方国家的中国涉贪逃犯及赃款问题

伯恩斯一案（United States v. Burns）的判决中，否决了加拿大政府按美加引渡协议的规定和美方请求将在美国涉嫌犯下谋杀罪的伯恩斯等二人引渡到美国的空壳公司，在其他罪犯的帮助下将银行资金转入这些公司的账户和数量很大的一批私人银行账户和投资账户中。然后，在他们的妻子和亲友们的帮助下，他们 ...

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论姓名权的性质与法律保护

。所以，自然人是否有权任意变更其姓名，是一个属于公法范畴的问题。[17]故公民个人的这种姓名的设定或者变更权利必须符合国家的法律和法规。例如，发生的日本的为自然人，与合伙企业B达成协议允许B合伙企业使用自己的姓名作为该合伙的商号的一部分。后来B变更合伙为公司继续使用A的姓名作为公司的商号的一部分，但 ...

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银行代理保险业务的法律规范体系研析

对代收保险费账户内的资金不得截留、挪用，也不能用于对手续费的抵减，不得以虚构业务的方式套取手续费，不得向保险公司及其工作人员索取或接受合作协议规定 , 2004. pp. 701－705. 我们认为，1＋1模式是对银行的关键设施的限制使用，具有反竞争的效果。 [9]参见孟龙：《国际视野与中国保险问题（ ...

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澳门反“黑”立法对策及其借鉴

的三合会，加拿大的犯罪辛迪加、哥伦比亚的贩毒集团等等世界各国的形形色色的犯罪组织。使用有组织犯罪的概念并非必然超越澳门黑社会犯罪的规定，增加某些非黑社会的犯罪。存于银行或其他信用机构甚至在个人保险箱内的、与黑社会罪行有关的财产；为此，金融或同等机构、社团、合伙或商业公司、登记或税务部门以及其他公共或 ...

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网络犯罪的法律问题研究

账号，而当消费者按照诈欺者的提示将钱汇入其账户后，却收不到所购物品；或者收到的是完全不能使用的物品。如果再与诈欺者联络，通常是诈在逻辑上就会不确定地受制于世界上任何有互联网服务的国家的管辖权。但是互联网协议（protocol）本身是不允许对来访内容进行区域限制的，而且互联网使用者必须积极搜索才能得以 ...

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论离岸金融税收征管法制

政府便开始采取措施限制本国公司对离岸金融中心的利用。1979年，美国国会通过了《外国银行保密法》，该法案规定对美国居民使用外国银行账户逃税给予严厉惩罚，[3 是指，纳税人与一国或多国税务机关就有关关联交易的转移定价方法事先签订协议，用以解决和确定在未来年度关联交易所涉及的税收问题。该机制最核心的原则， ...

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