为数额巨大，恶意透支20万元以上为数额特别巨大。持卡人在银行交纳保证金的，其恶意透支数额以超过保证金数额计算。另一种观点认为，应以超过透支数额的一定倍数 已规定了金融凭证诈骗罪的情况下，拾得银行活期存折进而使用取款却不构成金融凭证诈骗罪，似乎可以由此推导出拾得信用卡和密码后在自动柜员机上取款的行为也不 ...
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内仍然无法排除当事人的重大嫌疑，而释放又会导致当事人逃逸的，可以要求后者交纳保证金和寻找当地的保证人。（2）建立信用担保制度。又可分两 41.48%，达标单位比率分别为60.44%、62.57%、56.03%、55.73%，不达标单位比率分别为4.83%、3.21%、3.11%、2.81%。其中，共有 ...
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〉若干问题的解释》第一百一十八条规定当事人交付留置金、担保金、保证金、订约金、押金或者订金等,但没有约定定金性质的,当事人主张定金权利的,人民法院不予 定金罚则,如果因客观原因导致未能履约的,当事人能够举证证明的,可以不适用定金罚则。 3.准买受人和开发商对不能签订预售合同均无过错的，也就是当事人间不 ...
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２）行为人是否具有还款的能力。行为人在透支后有能力偿还透支的本息却拒不偿还，可以说明其主观上具有非法占有他人财物的目的；如果持卡人因信用程度差，透支 大，是指透支数超过规定限额达５０００元以上，持卡人在银行交纳保证金的，则是指透支数额超过保证金数额达５０００元以上。恶意透支数额是否较大，是划分恶意透支 ...
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２）行为人是否具有还款的能力。行为人在透支后有能力偿还透支的本息却拒不偿还，可以说明其主观上具有非法占有他人财物的目的；如果持卡人因信用程度差，透支 大，是指透支数超过规定限额达５０００元以上，持卡人在银行交纳保证金的，则是指透支数额超过保证金数额达５０００元以上。恶意透支数额是否较大，是划分恶意透支 ...
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2）行为人是否具有还款的能力。行为人在透支后有能力偿还透支的本息却拒不偿还，可以说明其主观上具有非法占有他人财物的目的；如果持卡人因信用程度差，透支 大，是指透支数超过规定限额达5000元以上，持卡人在银行交纳保证金的，则是指透支数额超过保证金数额达5000元以上。恶意透支数额是否较大，是划分恶意透支 ...
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2）行为人是否具有还款的能力。行为人在透支后有能力偿还透支的本息却拒不偿还，可以说明其主观上具有非法占有他人财物的目的；如果持卡人因信用程度差，透支 大，是指透支数超过规定限额达5000元以上，持卡人在银行交纳保证金的，则是指透支数额超过保证金数额达5000元以上。恶意透支数额是否较大，是划分恶意透支 ...
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这与捡到他人的活期存折而取款的行为性质是相同的。如果拾得者拒不交出所取款项的，可以考虑按侵占他人遗忘物的性质论以侵占罪。 我个人认为，拾得 数额较大，是指透支数超过规定限额达5000元以上，持卡人在银行交纳保证金的，则是指透支数额超过保证金数额达5000元以上。恶意透支数额是否较大，是划分恶意透支的罪 ...
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只能在早期被发现，却不能在早期被查处。待到有可能查处时，违法者已经逃之夭夭。“亿安科技”案就是一例：监管机关要冻结账户时需交纳保证金，而行政机关没有这笔巨额 的多种证券买卖活动才会活跃，市场活动才会有活力，证券市场才会有较大的发展。为此，可以放“宽”也可以不放“宽”的条款，一定要放“宽”；现在不能放“ ...
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名，平均年龄50岁左右。书记官担任执行记录工作，与执行官同样重要，在许多问题上可以不受执行法官限制而独立决定。在日本，民事执行工作主要可分为两大部分：一是 ，一般都是在民事执行中心的拍卖厅进行。中标者反悔的，保证金不退，由第二位的人中标。中标人交纳价金后，无须合同即取得不动产的所有权。动产拍卖在日本很 ...
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