的办法冲掉；如何把暂时收不回来的一部分贷款剥离出来，交给专门设立的专门机构如银行自己的金融资产管理公司经营和盘活，并对新发放贷款的质量建立严格的责任制。 ，具有更大的社会危害性。为进一步打击金融犯罪，维护金融安全，1997年10月1日生效的新《刑法》增加了大量金融犯罪的规定，就金融犯罪做了专章规定， ...
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中外合资经营企业法实施条例》第14条第7款要求合资企业必须规定产品在境内境外的销售比例等等，也属类似的规定。对此，我国《外资企业法》已经删除了关于企业出口 如授权资本制与法定资本相结合的制度，公司合并与分立制度等内容，而后将外资企业中调整平等主体之间的经营管理活动的内容。例如企业设立、终止、内部管理 ...
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。还有的带黑组织钻改革开发的“空子”，将这些非法得来的资金转化为资本进行投资，开办工厂、公司及饮食、娱乐、服务性企业，大力积蓄经济财富，扩大组织实力。 年东莞市“11.6”抢劫案也都是境外黑社会分子所为。?近年来，港、澳、台以及日本、东南亚、美国等国家和地区的黑社会组织为了寻求更安全、便捷的犯罪通道， ...
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、案件侦破难度大 案件侦破难度大也是该犯罪多发的原因之一。由于犯罪分子使用境外电话、动态IP、伪装电话等技术手段使得侦查机关难以定位犯罪分子的位置。即便 制度。在协调机构统筹下主动对接公安机关反电信诈骗措施，设立相关制度保障公安机关及时冻结账户资金，锁定犯罪分子信息，帮助受害人及时止损。电信运营商应对 ...
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、案件侦破难度大 案件侦破难度大也是该犯罪多发的原因之一。由于犯罪分子使用境外电话、动态IP、伪装电话等技术手段使得侦查机关难以定位犯罪分子的位置。即便 制度。在协调机构统筹下主动对接公安机关反电信诈骗措施，设立相关制度保障公安机关及时冻结账户资金，锁定犯罪分子信息，帮助受害人及时止损。电信运营商应对 ...
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重组支付方式，研究推进定向权证等作为支付方式。鼓励证券公司开展兼并重组融资业务，各类财务投资主体可以通过设立股权投资基金、创业投资基金、产业投资基金、并购基金等 ，提高资金使用效率。五、完善土地管理和职工安置政策（十一）完善土地使用政策。政府土地储备机构有偿收回企业因兼并重组而退出的土地，按规定支付给 ...
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也要具体分析。如果案发时有能力并履行还款义务，或者案发时不能归还信用证资金是因为意志以外的因素，如经营不善、市场风险等，就不能认定构成信用证诈骗罪 赢得交易主动权，防止受益人实施信用证诈骗而采取的自我保护措施，对于保证信用证交易安全有一定的作用。从信用证的基本特征来看，软条款信用证符合信用证的一般特征 ...
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时的设立，还是存续过程中的种种变更，除符合法律明确规定的条件外还须得到监督管理机构的批准。金融监管者掌握着最后的审批权，监管机构不批准，民间资本就 非行政机关的主观自由裁量；二是保障交易安全的条件的法定化和公示化。[12]在贷款公司、小额贷款公司和农村资金互助社的设立上采用准则主义，有助于最大可能的 ...
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犯罪结合的稳定性等特征。最高人民法院2000年12月4日的司法解释第3条规定对于黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所 就我国的立法而言，由于惩治黑社会性质组织犯罪的立法之间缺乏配套性，如市场经济管理法规不健全、反腐法律体系不完善等，为黑社会性质组织的泛滥和横行造就了 ...
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领域渗透。这些公司做生意都以有组织暴力作后盾。 4、有组织犯罪日趋国际化。 随着社会改革经济发展，我国有组织犯罪正朝着跨境、跨国的方向发展，境外渗透力量 制裁的防护体系。这样一种与正常社会具有同样的功能及组织管理和运转方式的犯罪集团需要大量的运转资金和独立的经济来源。任何犯罪团伙要想发展成为有组织犯罪 ...
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