存在一定的司法困境。主要体现为在公民个人信息的判定上存在疑问、手段非法的证明上存在疑难，同时对于情节严重要件的把握尚无一致性意见。应当运用目的性解释的方法， 包括姓名、职业、职务、年龄、婚姻状况、学历、专业资格、工作经历、家庭住址、电话号码、信用卡号码、指纹、网上登录账号和密码等能够识别公民个人身份的 ...
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7）其他可以认定行为人明知的情形。 七是最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第6条第2款的规定。具有 后果宣告被告人无罪。例如，在巨额财产来源不明罪的司法证明中，控诉方必须首先对基础事实，包括被告人具有国家工作人员的身份，财产、支出的数额，合法收入的 ...
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担保有限公司担保业务操作管理办法 第一章 总 则 第一条 为防范担保业务风险，提高工作质量，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民 工资收入证明书； （2）查验银行存单、信用卡对账单（银行代发工资部分）、个人所得税税单； （3）查验其他资产证明。 二、反担保材料的初步审查。 ...
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有形伪造、无形伪造、有形变造、无形变造，例如第177条第1款第4项伪造信用卡型的伪造、变造金融票证罪中的伪造；（二）伪造属于狭义的伪造，不 文书犯罪，如刑法第229条规定了中介组织人员的提供虚假证明文件罪，第188条规定了银行或者其他金融机构的工作人员违规出具信用证、票据、存单构成违规出具金融票证罪， ...
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应当有见证人或者持有人在场并且签名或者盖章。 查封、扣押存折、信用卡、有价证券等支付凭证和具有一定特征能够证明案情的现金，应当注明特征、编号、种类、面值、 时，发现需要逮捕犯罪嫌疑人的，应当报请上一级人民检察院审查决定逮捕。 报请工作由公诉部门负责。 第三百四十一条 需要逮捕担任各级人民代表大会代表的 ...
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于通过因特网提供的赌博服务吗？这一点向来存在争议。例如，在WTO电子商务工作计划进行过程中，某些GATS成员质疑1994年承担的GATS义务和承诺是否适用于通过 ，清楚地表明网络赌博是非法的。为了执行该禁止，该法案将会禁止使用信用卡和其他支付形式（例如电子转账）清算网上赌资，它也会赋予法律执行官员与 ...
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最高人民检察院公报》2003年第2期。 [11]贾春旺：《最高人民检察院工作报告》，《中华人民共和国最高人民检察院公报》2008年第2期。 [12]2011 主体适用问题的解释》；2004年12月29日通过了《关于〈刑法〉有关信用卡规定的解释》；2005年12月29日通过了《关于中华人民共和国刑法有关 ...
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客户经理傅某，在游先生不知情的情况下，利用工作便利，拿到他的身份证复印件，在银行以游的名义办信用卡，透支10000元，刷卡消费10042元，未按期 中有很多不确定因素和风险，且游先生没有提供任何证据，仅凭口说，难以确切证明损失。2013年3月，长寿法院一审判决，银行赔偿游先生精神损害抚慰金3000元， ...
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第1款的规定：银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处5年以下有期徒刑或者 人员和直接责任人员问题的复函》； {8}《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2009年10月12日） {9 ...
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检举，有关国家机关必须查清事实，负责处理。任何人不得压制和打击报复。由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人，有依照法律规定取得赔偿的权利。但国家赔偿权 它还受技术上的限制和决定。科技的发展变化极大地影响了个人隐私，如信用卡消费的信息会被银行记录下来用来创建顾客的消费概况和追踪他们的行动。 ...
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