现金管理制度 -法学论文搜索

论香港打击黑社会有组织犯罪的立法与实践

英国丹佛港一案，被告人只是因藏有代表偷运人蛇得益的一张港币1780000元支票和现金170000美元，以及基于法院相信他是准备处理这些犯罪得益，因而被法院依香港《为其进行有组织犯罪时提供专业意见，且善于利用尖端信息科技及采纳现代企业管理制度，使他们能够更有组织和更紧密地实施犯罪与回避警方的侦查。故此 ...

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浅析商业贿赂犯罪的预防对策

、会计、廉政等方面的法律、法规、破坏了市场经济秩序、社会资源分配和行政管理规范等。同时，由于商业贿赂往往与国家工作人员徇私舞弊、收受贿赂、贪赃枉法、腐化充分的知情权、参与权、选择权和监督权。四是健全金融管理制度，加强票据管理，规范和减少商业活动中的现金交易，健全信用交易体系，完善金融监管体系，促进 ...

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民生领域职务犯罪特点原因及查处方法

嫌疑人多利用手中的权力或职务之便，肆无忌惮地侵吞、挪用公款，使一些单位的管理制度层面，成了无形的的空白点。如江汉艺术职业学院党委副书记、纪委书记刘但李某不但没有将这一漏洞向领导汇报以便及时修补，反而利用这个技术秘密大肆套取现金挪作己用。通过进一步侦查，办案人员又查获了知悉该漏洞的财务科门诊收费组长董 ...

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金融诈骗罪探究

客体，如集资诈骗罪，犯罪行为同时侵犯了出资人的公私财产所有权和国家对金融活动的管理制度。 3、金融诈骗罪的主观方面。金融诈骗罪的主观方面，只有直接故意，具有万元和3000万元承兑汇票的承诺书上签字盖章。曹翠华后将承兑汇票贴现兑出现金。席津生和李某的行为给银行共造成经济损失人民币2102万元，被法院以 ...

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毒品犯罪的法律规制

而故意实施走私、贩卖、运输、制造的行为。本罪侵犯的客体是国家对毒品的管理制度。[10]走私、贩卖、运输、制造毒品的行为以明知为前提，如果行为人不知道是的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源而提供账户、协助将财产转换为现金或者转移、协助将资金汇往境外或者以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益 ...

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毒品犯罪的法律规制

而故意实施走私、贩卖、运输、制造的行为。本罪侵犯的客体是国家对毒品的管理制度。[10]走私、贩卖、运输、制造毒品的行为以明知为前提，如果行为人不知道是的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源而提供账户、协助将财产转换为现金或者转移、协助将资金汇往境外或者以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益 ...

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对我国夫妻共有财产制度的分析与思考

夫妻共有财产制，是夫妻对所得财产归夫妻双方所有，由夫妻双方对该财产共同管理的法律制度。夫妻共有财产制是实现婚姻家庭生活的基本物质要求，也是夫妻财产制的的方式。可以进行实物分割的共有物一般是可分物，如粮食、布匹、家用电器、现金等。? 2、变价分割如果夫妻共有财产不能分割或者分割有损其价值，而且各方都 ...

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论对“新闻腐败”的规范化治理

、企业乃至个人为了争取多被宣传，平时会主动给某些新闻媒体和记者各种好处如现金、证券、工作机会、旅游、汽车、房子等等。其二，由于可以从事市场化经营，追究政治道德责任或行政、民事法律责任直至刑事处罚。同时，还要改善新闻从业人员管理制度，要求新闻单位必须与其记者一律签订劳动合同，保障适当的工资和福利水平， ...

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论对“新闻腐败”的规范化治理

、企业乃至个人为了争取多被宣传，平时会主动给某些新闻媒体和记者各种好处如现金、证券、工作机会、旅游、汽车、房子等等。其二，由于可以从事市场化经营，追究政治道德责任或行政、民事法律责任直至刑事处罚。同时，还要改善新闻从业人员管理制度，要求新闻单位必须与其记者一律签订劳动合同，保障适当的工资和福利水平， ...

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资产管理公司运作中的法律问题及立法建议

利润、固定资产折旧、亏损补贴、税收返还（若中央政府批准）、土地开发收益等现金回购资产管理公司持有的股权或剩余股权，并相应减少注册资本。但在实际操作执行人”。我们认为，采取变更诉讼当事人或申请执行人的做法符合法理、亦有利于资产管理公司快速接收和处置不良资产。因此，建议特别立法或最高人民法院能以适当形式 ...

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