第194条票据诈骗罪第（四）项“签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的”和第（五）项“汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、 对信用卡、有价证券诈骗罪犯罪对象的规定存有缺陷。信用卡、有价证券诈骗行为的社会危害性小于票据诈骗行为，刑法既然对社会危害性较大的行为作出犯罪对象“明知”的要求，而 ...
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实际上就是申请人可以在汇票到期日之间依判决请求付款。（2）汇票到期日的长短，是票据权利的重要内容之一。不考虑汇票的具体到期日，规定只要除权判决生效即可请求 生效日与付款请求日相区别，一来符合除权判决不变更原票据权利的性质，二来保证利害关系人能够在票据到期日之前票款尚未被领走之时申报权利，从而彻底消除 ...
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的一项重要任务。目前，世界各国反洗钱政策的主要目标是：打击犯罪活动，保证经济和金融系统的透明度。 20世纪80年代以来，随着改革开放的深入发展，我国 企业的监控，保证此类企业不为犯罪组织渗透而成为它们的屏幕公司；其次，严把海关验货关，防止不法分子虚报货物价值，确保货物与报关单相符；加强重要票据如海关 ...
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仍能得到认可。比如现在私家车较多，如若就医过程中使用自己的车辆，那么汽油费和过路费票据就可以成为索赔资料。 5、由于在赔偿过程中往往会出现虚增费用的情况，因此在 多越好，或越少越好，应以合理为基本准则。合理的赔偿结果，既可以保证受害人的合法权益，减少致害人以后的麻烦，又能够使保险公司的赔偿不致相差过大 ...
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银行依申请人（一般为货物进口商）的要求，向交易对方发出的有条件地承诺付款保证，通过对方银行支付实现。各国银行之间再进行结算。这种方式将商业信誉提高到 且数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失，根据两罪的量刑幅度，票据诈骗罪可判处死刑并处没收财产，而贷款诈骗罪最高刑反为无期徒刑，且没有财产选科 ...
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防止将过多的风险分配给特约商户。(3)发卡银行的义务既包括管理和培训本行的特约商户工作人员，保证其具备相应的审查能力和风险防范意识；也包括 的独立性，承认持卡人抗辩权的延伸效力。正如信用证的独立抽象性存在“欺诈例外”、票据的抗辩切断亦并非绝对一样，[15]信用卡法律关系的独立性虽然是维持信用卡业务高效 ...
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：银行或者其他金融机构及其工作人员：1、违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在一百万元以上的；2、违反规定为他人出具信用证 、票据、存单、资信证明，造成直接经济损失数额在一百万元以上的。第189条对违法票据承兑、付款、保证罪重大损失：银行或者其他金融机构及其工作人员在票据 ...
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的规定，向中国人民银行交存存款准备金，留足备付金。 第三十三条 商业银行应当保证存款本金和利息的支付，不得拖延、拒绝支付存款本金和利息。 第四章 贷款 准备金、留足备付金和归还中国人民银行到期贷款之后的闲置资金。拆入资金用于弥补票据结算、联行汇差头寸的不足和解决临时性周转资金的需要。 第四十七条 商业 ...
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的规定，向中国人民银行交存存款准备金，留足备付金。 第三十三条 商业银行应当保证存款本金和利息的支付，不得拖延、拒绝支付存款本金和利息。 第四章 贷款 准备金、留足备付金和归还中国人民银行到期贷款之后的闲置资金。拆入资金用于弥补票据结算、联行汇差头寸的不足和解决临时性周转资金的需要。 第四十七条 商业 ...
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indue course）的要件。作为正当持票人，融资机构可以对消费者强制执行该票据，可以对抗消费者提出的抗辩（比如零售商违反担保，或者有欺诈行为）。[17] 履行债务，按照《担保法》第25条第2款前段的规定，保证人免负保证责任；如果债权人已经提起了诉讼或者仲裁，请求债务人履行债务，依据《担保法》 ...
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