最低级但也是最有效的办法，给客户回扣，最低20％，最高可达30％，并成为不成文的行规 ④。回扣一般给公司中对选择会计师事务所有决定权的 》2001年10月30日第1版。 ②③ 中国证监会首席会计师办公室：《谁审计中国证券市场——审计市场分析》（1997-1999），中国财政经济出版社2001年版，第5 ...
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化阶段的最重要的方式；利用银行联合账户：洗钱者可以委托银行，利用银行在证券公司的联合账户为洗钱者购买股票；将来源非法的小额现钞兑换成大额现钞； 进行论述。 1、金融机构洗钱犯罪的侦查对策 央行近几年来制定公布了有关账户管理和存款实名制等一系列管理办法，出台了专门针对洗钱犯罪的一个“规定”、两个“办法” ...
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付款）凭证、中国民生银行单位账户对账单、储蓄历史数据查询、自然人客户开户申请表、长江证券股份有限公司客户交易结算资金银行存管协议书、交易明细，证实：2014年7月 公司叫李黎的一个私人账户转来。李黎的账户也没有纳入公司财务管理系统，但公司知道这个账户。2012年，武汉南顺物流有限公司与武汉市黄陂区水利 ...
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员工在异地缴纳社保、公积金，一般会根据《社会保险登记管理暂行办法》《人才市场管理规定》的规定，通过人事代理公司为异地员工在异地缴纳社会保险。这种方法可以有效解决 产权交易所交易；（4）产权主体或职工（代表）大会同意；（5）、集体资产管理部门审核认定。但由于历史原因，会有程序缺失，中介机构要重点核查， ...
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互相保护投资协定》中，进一步明确缔约双方在投资资产、收益及与投资有关的业务活动的待遇，不应低于缔约另一方国民和公司的待遇。1991年的中捷协定、 实施。例如，近来一些地方和部门根据国民待遇原则，开始用内资企业主要是国有企业的管理办法来对待外资企业，要求外资企业遵守地方或各部门自行制定的规定和收费办法， ...
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只具备运用法律知识以及相关知识是不够的，因为学生不可避免地要处理与客户以及相关当事人、一些管理机关的关系，处理法律与国家政策的关系等，在处理这些关系的 之以必要的实地考察，如组织学生去法院旁听商事案件的审理，去公司、银行、工商局、证券公司等社会实际部门观摩。通过实地考察，可以实现如下教学目标： 其一， ...
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工艺流程、技术诀窍、计算机软件、产品配方等;另一类是经营秘密,主要包括管理方法、经营决策、客户名单、原材料供应商名单、成本核算表、市场营销策略、价格表等。 交易所、期货交易所中股票和期货交易账户的交易信息；二是证券公司、期货公司、基金管理公司、保险公司、商业银行等金融机构拟投资或者已经投资但尚未公开的 ...
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牺牲了公司的经营效率。而证监会在其2008年发布的《上市公司重大资产重组管理办法》中对重大资产重组行为加上了日常经营活动之外的限定语，其目的无非是为了解决这 转让为要素，则应根据行业的不同而区别对待，在以贸易为主的公司进行转让的情形下，如没有客户关系、购销渠道等事实关系的转让，即使是全部财产的转让，也 ...
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贷款或购买房地产抵押贷款证券，或进行相关的房地产投资活动。 2 房地产信托融资的发展模式 在《中华人民共和国信托法》、《信托投资公司管理办法》及《信托投资公司 在做一些初步性工作，比如建设银行、国家开发银行和中融国际信托投资公司就资产证券化的表外融资模式做最后的论证，建设银行上海分行作为房地产抵押贷款 ...
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的《关于执行的通知》，[1]与1997年中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》[2]中已经出现的公司机会的概念。随后我国2005年公司法在第 只能说是为有良心的绅士制定的义务，如果想通过程序保护少数股东，最好的办法是禁止控制股东表决。[29] 表决权排除制度是创立大会、股东大会履行职务过程中 ...
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