和利用上述行政机关掌握的违规违法记录扩大经侦违法犯罪预警资料库。 同时借鉴违法资金查控平台、JASS 查询系统等平台的成功经验，建设更为广泛的打防经济违法犯罪 的经济常识；对网络型经济犯罪，重点研判电子数据记录、第三方平台汇款与支付结算等关键信息。 2.整理汇总情报信息 结合研判目的与研判重点， 对 ...
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法规制路径 其一，加强对借款主体信息披露行为的规制。一般认为，资源配置和支付结算是金融系统最基础的两大功能，金融学意义上的资源配置主要通过两种机制 法律规制的核心。从客观行为来看，对故意披露、提供虚假、错误信息，诱导资金出借人的行为适用刑法的集资诈骗罪更为合适。不过，目前我国集资诈骗罪要求行为人主观上 ...
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法规制路径 其一，加强对借款主体信息披露行为的规制。一般认为，资源配置和支付结算是金融系统最基础的两大功能，金融学意义上的资源配置主要通过两种机制 法律规制的核心。从客观行为来看，对故意披露、提供虚假、错误信息，诱导资金出借人的行为适用刑法的集资诈骗罪更为合适。不过，目前我国集资诈骗罪要求行为人主观上 ...
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二、如果银行因信用证无效、过期，或者因单证不符而拒付信用证款项并且免除了对外支付义务，以及在正常付出了信用证款项并从信用证开证保证金中扣除相应款额后尚 的除外。 依据：《关于冻结、划拨证券或期货交易所证券登记结算机构证券经营或期货经纪机构清算账户资金等问题的通知》(法发【1997】27号) 第四条交易 ...
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财务资金调控制度，没有统一的信息平台，信息传递渠道不畅，财务数据、资金结算不集中，则集团总部难以及时、准确、全面地掌握生产经营全过程的相关信息，无法实施 ，求利性必须服从于及时性需要，只有在满足偿债能力和支付能力的基础上方能获取利润，否则企业可能出现支付困难。4.权变性原则权变性原则要求企业集团的资金 ...
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笔者觉得“背书连续”应当包括三层意思：一是转让签章的连续，即绝对记载事项的连续。《支付结算办法》》（以下简称《办法》）第三十三条规定：背书连续，是指票据第一 或者盖章。对印章的数量没有作出明确的要求，意味着可以盖多枚章，因为有的单位为了资金的安全，在银行预留印鉴时，就留了三枚章或者更多。要加盖如此多的 ...
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领域、以p2p模式和众筹模式为代表的互联网金融信贷领域和以支付宝为代表的互联网金融支付结算领域。互联网金融作为一个新兴行业，发展速度极快。在我国，互联网 风险的多样化。风险多样化主要体现在以下两个方面：一是信用风险，当投资者把资金投入到一个平台的时候，就意味着该平台承担了信用风险；一是风险传染力度强 ...
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票据过渡发展的势头不可阻挡， 近年我国电子票据业务发展迅猛， 越来越成为重要的支付结算工具。2016年， 电子商业汇票系统出票230.47万笔、金额8.34 要素信息转化为电子信息进行传递， 以数据电文的形式实施票据行为， 实现账户资金转移的信息存储和传输过程；二是纯粹的电子票据， 指完全脱离传统纸质 ...
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票据过渡发展的势头不可阻挡， 近年我国电子票据业务发展迅猛， 越来越成为重要的支付结算工具。2016年， 电子商业汇票系统出票230.47万笔、金额8.34 要素信息转化为电子信息进行传递， 以数据电文的形式实施票据行为， 实现账户资金转移的信息存储和传输过程；二是纯粹的电子票据， 指完全脱离传统纸质 ...
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第9条、《最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第43、44条和《支付结算办法》第12条均规定：票据金额、日期、收款人名称此三项记载不得更改， 效力。记载不生票据法上效力的事项多为有关实质关系的事项，比如合意管辖文句、资金文句、交易合同号项、开证银行名称及帐号、违约金文句、通知文句等，分别可 ...
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